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jueves, 26 de julio de 2012

Plan incluye poner urgencia la próxima semana al proyecto anti blanqueo de fondos

MINISTRO DEL INTERIOR INAUGURÓ XXV PLENO DE GAFISUD Y ANUNCIÓ LUCHA FRONTAL CONTRA LAVADO DE DINERO EN CHILE

El jefe de gabinete, Rodrigo Hinzpeter, detalló que su ministerio, junto al de Hacienda y a la Unidad de Análisis Financiero iniciarán el diseño de un plan nacional de seguridad financiera e impulsarán, a partir del próximo lunes, la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

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jueves, 19 de julio de 2012

Las resoluciones completas están disponibles a partir de hoy en www.uaf.gob.cl

UAF APLICA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y PUBLICA SANCIONES A REGULADOS POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO DE DINERO

La Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, destacó que el organismo informará periódicamente los resultados de su facultades de emisión de normativa, fiscalización de regulados y debida sanción frente a infracciones, con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de la función legal de la UAF de prevenir e impedir el lavado de dinero en Chile.

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jueves, 28 de junio de 2012

FMI y BID asesorarán diseño de política para enfrentar en el país al crimen organizado

GOBIERNO PRESENTA RADIOGRAFÍA DEL LAVADO DE DINERO EN CHILE Y ANUNCIA ESTRATEGIA NACIONAL PARA COMBATIRLO

El Ministerio del Interior dio a conocer la decisión en el marco de la entrega de los resultados de un informe de la Unidad de Análisis Financiero, que reveló que los notarios y las empresas automotoras son los sectores preferidos por las mafias para blanquear dinero; que entre 2007 y 2011 se decomisaron US$ 6 millones producto del delito; y que el grueso de los inmuebles incautados a los lavadores están en Lo Barnechea y Pichidangui, entre otras conclusiones.

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viernes, 15 de junio de 2012

En su cuenta anual, también valoró la normativa sobre PEP emitida por el Servicio:

CONTRALOR DESTACÓ TRABAJO COORDINADO ANTI CORRUPCIÓN CON LA UAF

En un discurso presentado ante las principales autoridades del país, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, resaltó la labor conjunta que el organismo fiscalizador está realizando con la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para elevar la probidad y atenuar las prácticas corruptas en Chile.

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viernes, 01 de junio de 2012

Las clases virtuales serán gratuitas, pero tienen cupos limitados:

UAF LANZA PRIMER CURSO EN VERSIÓN E-LEARNING PARA PREVENIR LAVADO DE DINERO EN CHILE

La iniciativa, inédita en el país, está dirigida a los sectores económicos regulados por la Unidad de Análisis Financiero; no obstante también podrán participar ejecutivos de otras industrias, interesados en implementar sistemas anti blanqueo de fondos. La inscripción es online y las clases comienzan el 6 de junio.

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miércoles, 09 de mayo de 2012

Instituciones suscribieron acuerdo marco de colaboración:

UAF e ICARE DICTARÁN SEMINARIO PARA ROBUSTECER EN LAS EMPRESAS LA PREVENCIÓN ANTILAVADO DE DINERO

La Unidad de Análisis Financiero y el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas unieron esfuerzos para desarrollar el seminario Inteligencia Financiera y lavado de Dinero: Herramientas para la Prevención Estratégica del Blanqueo de Activos”. La actividad está orientada a Oficiales de Cumplimiento, ejecutivos y profesionales de los 36 sectores económicos regulados por el Servicio y de otras industrias y sectores interesados en robustecer sus modelos de prevención.

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jueves, 19 de abril de 2012

Definieron categorías de funcionarios públicos más vulnerables a actos de cohecho:

UAF Y SUPERINTENDENCIAS FINANCIERAS EMITIERON NORMATIVA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN CHILE

La Unidad de Análisis Financiero, la SBIF, la SVS y la Superintendencia de Pensiones coordinaron la difusión de instrucciones para que el sistema financiero y el no financiero apliquen exhaustivos procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes cuando operen con altos funcionarios públicos, incluyendo controles respecto del origen y destino de sus fondos.

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viernes, 23 de marzo de 2012

Se entregará online, a través de la página web

ENTIDADES SUPERVISADAS PODRÁN SOLICITAR CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE LA UAF

El documento certifica únicamente el estado en que se encuentra la inscripción del solicitante en el Registro de la Unidad de Análisis Financiero; en ningún caso acredita el cumplimiento de las obligaciones legales anti lavado de activos.

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miércoles, 25 de enero de 2012

Resultados del informe estadístico conjunto sobre prevención y persecución penal:

FISCALÍA Y UAF LOGRAN HISTÓRICA ALZA EN DETECCIÓN Y CONDENAS PENALES POR LAVADO DE DINERO EN 2011

En el ámbito preventivo, la UAF elevó en 116% la recepción de informes con sospechas de operaciones de blanqueo enviados por el sector privado y, tras aplicar procesos de inteligencia financiera, alertó sobre 146 reportes a la Fiscalía, 25% más que en 2010. En el ámbito penal, la Fiscalía aumentó en 68% el inicio de investigaciones por lavado de dinero, incrementó en 28% las formalizaciones por el delito y logró elevar en 70% el número de sentencias definitivas condenatorias.

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martes, 10 de enero de 2012

UAF y CIE coordinarán acciones para fortalecer resguardos contra lavado de activos:

CHILE ENDURECE BARRERAS ANTI BLANQUEO DE DINERO EN INVERSIONES EXTRANJERAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) tendrá acceso a la información contenida en todas las solicitudes de ingreso de capitales al país presentadas al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), con el fin de utilizarla en procesos de inteligencia financiera para detectar eventuales operaciones internacionales sospechosas de lavado de activos.

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