martes, 7 de junio de 2022
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
miércoles, 1 de junio de 2022
Charla estuvo dirigida a unos 30 alumnos del taller de Actualidad Económica.
viernes, 27 de mayo de 2022
El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y abogado de la Universidad de La República fue designado por concurso público realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
viernes, 20 de mayo de 2022
Encuentro de coordinadores nacionales se realiza en Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido.
miércoles, 18 de mayo de 2022
Proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal por delitos contra el orden socioeconómico fue aprobado en general en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por 4 votos a favor.
martes, 17 de mayo de 2022
Documento es elaborado por el subgrupo de trabajo de Coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
miércoles, 11 de mayo de 2022
Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales y lavado de activos en Chile”.
lunes, 9 de mayo de 2022
Documento permitirá la realización de actividades de docencia y de extensión.
viernes, 6 de mayo de 2022
Además de la UAF, se suman la CMF, el SII, la ANI y el Ministerio Público a la instancia creada en 2018.
jueves, 5 de mayo de 2022
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública de este sitio web.