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jueves, 26 de agosto de 2021

8 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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jueves, 26 de agosto de 2021

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)

La charla fue seguida por más de 100 asistentes del MINVU, Parque Metropolitano, Seremis y Serviu del país.

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lunes, 23 de agosto de 2021

UAF EXPONE EN TALLER DE ECOFEL-EGMONT SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ROS

El jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, fue invitado a dar a conocer la experiencia chilena sobre la retroalimentación a los sujetos obligados para el correcto llenado del Formulario ROS.

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jueves, 19 de agosto de 2021

UAF PARTICIPA EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE ELPACCTO

Instancia analiza la asistencia técnica que el Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (ELPAcCTO) entrega a Chile sobre la materia.

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jueves, 19 de agosto de 2021

UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO

Convenio consolida la coordinación entre ambos servicios, para, por ejemplo, realizar actividades de verificación del cumplimiento normativo y reglamentario.

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miércoles, 18 de agosto de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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miércoles, 18 de agosto de 2021

UAF EXPONE EN TALLER VIRTUAL DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DEL GAFILAT

Jefa de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a participar en el panel andino de casos de lavado de activos asociados a corrupción.

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miércoles, 11 de agosto de 2021

UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, fue invitado a intervenir en el segundo bloque “Control de los sujetos obligados” junto a representantes de las UIF de Argentina, Paraguay y Perú.

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miércoles, 11 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A DIRECTORES Y CONSEJEROS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP

Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

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lunes, 9 de agosto de 2021

UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

La UAF fue invitada a exponer “La globalización y el incremento del lavado de activos en Sudamérica: Desafíos para una efectiva prevención y combate”.

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