martes, 4 de octubre de 2022
A juicio de la UAF, el país debe avanzar de manera efectiva en las recomendaciones formuladas por el Gafilat en la Evaluación de 2021.
Al encuentro, realizado en las oficinas del Senda, asistieron representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones de Chile.
lunes, 3 de octubre de 2022
La UAF colaboró en el llenado del Cuestionario sobre los avances y desarrollos nuevos de Chile para implementar las recomendaciones formuladas en el Informe de la Tercera Ronda, y el secreto bancario, y en las posteriores respuestas a las consultas de los evaluadores.
Objetivo fue retroalimentar sobre la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad que deben cumplir los ROS para hacer más eficientes los procesos de inteligencia financiera de la UAF.
martes, 27 de septiembre de 2022
Cuerpo legal modifica el artículo 27 de la Ley N°19.913 respecto de lo señalado sobre el Código Tributario y el Código Penal.
jueves, 22 de septiembre de 2022
Evento se realizó en Lima, Perú, entre el 6 y 8 de septiembre de 2022.
martes, 20 de septiembre de 2022
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
miércoles, 14 de septiembre de 2022
Jefe de la División Jurídica dio a conocer las prioridades de la UAF para este y el próximo año.
miércoles, 7 de septiembre de 2022
Los interesados deben ser alumnos o egresados preferentemente de Ingeniería en Información y Control de Gestión, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Técnico superior en Computación o en Informática.
Ambas autoridades se comprometieron a profundizar los mecanismos de cooperación para prevenir y detectar el lavado de activos y la corrupción.