viernes, 18 de diciembre de 2020
De las 183 sentencias definitivas condenatorias, 116 son por tráfico de drogas (63,4%) y 43 por ilícitos relacionados con la corrupción (23,5%).
miércoles, 9 de diciembre de 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en el evento como representante de Chile ante ese organismo de base regional.
lunes, 7 de diciembre de 2020
La Consulta Pública, realizada entre el 8 y el 29 de septiembre de 2020, en el marco del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, fue respondida por 51 personas.
martes, 1 de diciembre de 2020
Objetivo del Diplomado, que se realizará en modalidad virtual, es fortalecer el conocimiento de los alumnos en técnicas especiales de investigación del lavado de activos.
miércoles, 25 de noviembre de 2020
En las versiones de julio, septiembre y noviembre participarán casi 1.500 personas.
lunes, 23 de noviembre de 2020
miércoles, 18 de noviembre de 2020
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
Documento se enmarca en las Recomendaciones emanadas de las evaluaciones del cumplimiento de Chile de la Convención OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
martes, 10 de noviembre de 2020
Durante el evento se presentaron los productos encomendados a los subgrupos de trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso y de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
miércoles, 4 de noviembre de 2020
Actividad de capacitación fue solicitada por Corredores Independientes A.G.