lunes, 29 de agosto de 2022
En el periodo, la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la UAF, asociadas a 271 personas naturales y jurídicas.
jueves, 25 de agosto de 2022
Marcelo Contreras participó en panel en el que representantes del sector público expusieron su visión respecto del nuevo escenario institucional derivado de los cambios que introduce el proyecto.
martes, 23 de agosto de 2022
En el encuentro se analizaron posibilidades de asistencia y cooperación técnica en temas relacionados con el LA/FT/FP.
jueves, 18 de agosto de 2022
Capacitación estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento inscritos en el Portal de Entidades Reportantes entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022.
Información compartida por la DGMN será incorporada a los procesos de inteligencia financiera que realiza la UAF, tendientes a detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
viernes, 12 de agosto de 2022
Durante el encuentro se analizaron diversas propuestas para prevenir el lavado de activos.
lunes, 8 de agosto de 2022
El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 22 de agosto de 2022, a las 23:59 horas.
jueves, 4 de agosto de 2022
GNECC analiza la participación de Chile en las diversas instancias de evaluación de las convenciones de la OEA, OCDE y Naciones Unidas sobre la materia.
miércoles, 3 de agosto de 2022
En el encuentro, Chile presentó su primer informe de avance sobre la implementación de las recomendaciones contenidas en la última Evaluación Mutua.
martes, 2 de agosto de 2022
Boletín N°14892-29 se discute, en primer trámite, en la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y Diputadas.