Noticias y capacitación

Noticias

Título Artículo

lunes, 2 de septiembre de 2019

UAF EXPONE EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCID

Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Sebastián Morales, serán relatores en el evento que se realizará entre el 2 y el 6 de septiembre de 2019 en San Salvador, El Salvador.

Título Artículo

miércoles, 28 de agosto de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES A CASINOS DE JUEGO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS

Durante el encuentro se destacó que los ROS del sector son bastante oportunos y, en general, la información formal que contienen es correcta, pero les falta descripción de lo que se considera sospechoso.

Título Artículo

martes, 27 de agosto de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción

Título Artículo

miércoles, 21 de agosto de 2019

UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS

Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 7 ROS de parte de los corredores de propiedades, no encontrándose en ninguno de ellos indicios de LA/FT.

Título Artículo

martes, 20 de agosto de 2019

UAF EXPONE EN REUNIÓN ACTNET DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DEL APEC

Actividad se realiza en Puerto Varas, los días 20 y 21 de agosto, en el marco de la Tercera Reunión de Altos Representantes del APEC (SOM3).

Título Artículo

lunes, 12 de agosto de 2019

UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN/SUPERVISIÓN DEL LA/FT

Actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.

Título Artículo

jueves, 8 de agosto de 2019

UAF CAPACITA Y RETROALIMENTA A REPRESENTANTES DE LAS AFP SOBRE CAMBIOS NORMATIVOS Y CALIDAD DE ROS

Actividad, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento y subrogantes, gerentes de Riesgos y gerentes o jefes de Auditoría Interna de las AFP.

Título Artículo

miércoles, 31 de julio de 2019

UAF EXPONE A FUNCIONARIOS DE SERVIU METROPOLITANO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en el cual los directores de ambos servicios se comprometieron a fortalecer la transparencia y la probidad.

Título Artículo

miércoles, 31 de julio de 2019

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2019

Durante la Plenaria de Asunción, Paraguay, se aprobaron, entre otros, los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y la revisión de los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas del Gafilat.

Título Artículo

miércoles, 31 de julio de 2019

CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 >>
volverimprimirsubir