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jueves, 2 de enero de 2020

PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020

Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y representantes del sector privado para constatar en terreno efectividad del Sistema Nacional ALA/CFT.

miércoles, 18 de diciembre de 2019

EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019

Entre 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la UAF.

martes, 17 de diciembre de 2019

107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018

Notarías y automotoras son los sectores frecuentemente utilizados por los blanqueadores, y el uso de testaferros es el mecanismo más usado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.

miércoles, 11 de diciembre de 2019

UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO

En específico, el convenio actualiza lo que se refiere al la entrega, intercambio y archivo de información de las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo en Frontera (DPTE).

miércoles, 11 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, las emisoras y operadoras de tarjetas, y los notarios y conservadores.

martes, 10 de diciembre de 2019

UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT

Jefe de Fiscalización y Cumplimiento detalló las principales falencias detectadas durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

lunes, 9 de diciembre de 2019

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, 9 DICIEMBRE 2019

CGR, PNUD, Subdere y Servicio Civil firmaron convenio para apoyar la elaboración de Códigos de Ética municipales.

lunes, 9 de diciembre de 2019

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, 2-6 DICIEMBRE 2019

Chile colideró las reuniones de los grupos de trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y Apoyo Operativo (GTAO). Delegación de la UAF aprovechó la oportunidad para coordinar y gestionar las próximas etapas de la Evaluación Mutua Chile-Gafilat, entre ellas, la visita in situ del equipo evaluador en enero 2020.

viernes, 6 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019

Circular UAF N°59 modificó los numerales III, V y IX de la Circular N°49 sobre DDC, transferencias electrónicas de fondos y países y jurisdicciones de riesgo.