jueves, 1 de septiembre de 2022
Entre los temas analizados estuvieron la elaboración de una nueva Evaluación Nacional de Riesgos al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el transporte transfronterizo de dinero en efectivo.
Durante el encuentro se exploraron las necesidades de capacitación y apoyo para reforzar el sistema de control interno de la Junaeb.
miércoles, 31 de agosto de 2022
Representantes de Jamaica y Uzbekistán evalúan el cumplimiento de Chile de los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Encuentro fue coordinado por la ULDECCO del Ministerio Público.
lunes, 29 de agosto de 2022
En el periodo, la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la UAF, asociadas a 271 personas naturales y jurídicas.
jueves, 25 de agosto de 2022
Marcelo Contreras participó en panel en el que representantes del sector público expusieron su visión respecto del nuevo escenario institucional derivado de los cambios que introduce el proyecto.
martes, 23 de agosto de 2022
En el encuentro se analizaron posibilidades de asistencia y cooperación técnica en temas relacionados con el LA/FT/FP.
jueves, 18 de agosto de 2022
Capacitación estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento inscritos en el Portal de Entidades Reportantes entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022.
Información compartida por la DGMN será incorporada a los procesos de inteligencia financiera que realiza la UAF, tendientes a detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
viernes, 12 de agosto de 2022
Durante el encuentro se analizaron diversas propuestas para prevenir el lavado de activos.