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jueves, 4 de julio de 2019

Al 30 de junio de 2019:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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miércoles, 3 de julio de 2019

UAF DE CHILE Y FASU DE PAPÚA NUEVA GUINEA FIRMAN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU)

Firma del acuerdo se realizó en el marco de la Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera que se realiza en La Haya, Holanda.

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lunes, 1 de julio de 2019

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XXVI REUNIÓN DEL PLENO DEL GRUPO EGMONT

Durante el evento, a realizarse en la ciudad de La Haya, Holanda, la Plenaria deberá autorizar el ingreso definitivo de República Dominicana como miembro pleno de Egmont.

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miércoles, 26 de junio de 2019

DIRECTOR UAF Y PRESIDENTE DEL CPLT ANALIZAN RELACIÓN QUE SE ESTABLECE ENTRE EL LAVADO DE DINERO Y LA CORRUPCIÓN

CPLT busca establecer instancias de colaboración con diversas autoridades para abordar temas como la transparencia, la ética pública y la corrupción ligada al narcotráfico.

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viernes, 21 de junio de 2019

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de junio en Orlando, Estados Unidos. En la ocasión se decidió incluir a Panamá (y sacar a Serbia) entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT, pero que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves.

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jueves, 20 de junio de 2019

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Encuentro se llevó a cabo en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, Tacna, Perú, y convocó a representantes de los servicios aduaneros, policiales, judiciales, sanitarios, agrícolas y ministeriales ligados al control fronterizo de ambos países.

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jueves, 6 de junio de 2019

UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO

Circular UAF N°59 introduce modificaciones a los numerales III, V y IX de la Circular N° 49, del 3 de diciembre de 2012.

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miércoles, 5 de junio de 2019

UAF PARTICIPA EN XIX SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT-GAFIC EN BUENOS AIRES

Evento tiene por objetivo formar a funcionarios públicos para que, a futuro, participen como evaluadores en los procesos de revisión mutua de las 40R del GAFI. De la UAF asiste el jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino.

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lunes, 3 de junio de 2019

UAF Y PDI COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SUSCRITO EN MAYO

Durante el encuentro se destacó el próximo desarrollo de la segunda versión del Diplomado Internacional en Investigación de Lavado de Activos, organizado por la Brilac, ULDECCO y la UAF.

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jueves, 30 de mayo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES

Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción.

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