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martes, 16 de noviembre de 2021

UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS

Documento fue elaborado por las delegaciones de Chile y Paraguay del subgrupo de trabajo Coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.

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martes, 16 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT

Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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miércoles, 10 de noviembre de 2021

SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2021 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 893 personas para las versiones de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

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martes, 9 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOBRE EL DEBER DE REPORTAR ROS Y ROE

Ante unos 50 representantes de cooperativas asociadas a Fecrecoop, la jefa de Difusión y Estudios de la UAF ahondó en las características y diferencias que existen entre ambos reportes.

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viernes, 5 de noviembre de 2021

UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”

Por tercer año consecutivo, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a impartir la clase “Análisis económico y financiero para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: El rol de la UAF”.

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jueves, 4 de noviembre de 2021

UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

Directores de la UAF y de la ULDECCO expusieron ante 50 representantes de las áreas de Cumplimiento del sector bancario chileno.

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jueves, 4 de noviembre de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL PUESTO DE ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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viernes, 29 de octubre de 2021

UAF ASISTE A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES

Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos, que la UNODC celebra cada 29 de octubre.

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jueves, 28 de octubre de 2021

UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.

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jueves, 28 de octubre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LOS RIESGOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL AL LA/FT

La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.

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