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miércoles, 29 de mayo de 2019

CONGRESO DESPACHA PROYECTO INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA A ART 38 LEY 19.913.

La iniciativa (Boletín N° 11933-07), aprobada anoche por la Cámara de Diputados, adecúa la normativa chilena a las obligaciones internacionales de Naciones Unidas y del GAFI.

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martes, 28 de mayo de 2019

UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA

Organizado por la AGCID de Chile y el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur (FOAR), la actividad contó con las exposiciones de funcionarios de la UAF de Chile y de la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF).

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lunes, 27 de mayo de 2019

UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC LIDERADA POR CONTRALORÍA Y EL PNUD

En la ocasión se aprobó el ingreso de la CCS, Alliance for Integrity, Asociación Chilena de Voluntarios y de Espacio Público como nuevos miembros de la Alianza.

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jueves, 23 de mayo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Al encuentro asistieron los auditores internos de la CMF, Chilecompra, Servicio Civil, SII, Aduanas, SBIF, SCJ, UAF, Dipres, TGR, TTA y CDE, además del CAIGG

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jueves, 23 de mayo de 2019

SAG SE SUMA A TRABAJO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Servicio Agrícola y Ganadero, presente en 96 controles fronterizos fito y zoosanitarios del país, apoyaría la labor anti LA/FT de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional.

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viernes, 17 de mayo de 2019

GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Comisión del Gafilat se reunió este viernes con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott; y el ministro y subsecretario de Hacienda, Felipe Larraín y Francisco Moreno, respectivamente.

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jueves, 16 de mayo de 2019

UAF RECIBE A EQUIPO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ

Plan de fiscalización in situ y basada en riesgos de la UAF, en especial, al sector seguros, y los procesos sancionatorios fueron algunos de los temas abordados.

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lunes, 13 de mayo de 2019

ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará, en 2019-2020, la implementación y cumplimiento técnico y efectivo de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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sábado, 11 de mayo de 2019

Entrevista Pulso, La Tercera

Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"

Javier Cruz también indica que están poniendo el foco en los usuarios de las zonas francas por el aumento del uso del efectivo en esa actividad. Además, valora la irrupción de las FinTech y la posible llegada de nuevos actores de medios de pago, pues ayudarán a aumentar la formalización.

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viernes, 10 de mayo de 2019

EQUIPOS DE LA UAF y SCJ AVANZAN EN ACTUALIZACION DE CIRCULAR CONJUNTA

Para cumplir con los estándares internacionales, la UAF y SCJ analizan los cambios que requiere la Circular suscrita en agosto de 2014.

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