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lunes, 7 de diciembre de 2020

RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS

La Consulta Pública, realizada entre el 8 y el 29 de septiembre de 2020, en el marco del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, fue respondida por 51 personas.

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martes, 1 de diciembre de 2020

UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Objetivo del Diplomado, que se realizará en modalidad virtual, es fortalecer el conocimiento de los alumnos en técnicas especiales de investigación del lavado de activos.

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miércoles, 25 de noviembre de 2020

SE INICIA 3RA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En las versiones de julio, septiembre y noviembre participarán casi 1.500 personas.

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miércoles, 18 de noviembre de 2020

23 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 18 de noviembre de 2020

UAF PONE A DISPOSICIÓN EL INFORME “LAVADO DE ACTIVOS DEL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES”

Documento se enmarca en las Recomendaciones emanadas de las evaluaciones del cumplimiento de Chile de la Convención OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

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martes, 10 de noviembre de 2020

UAF ASISTE A LA XLIX REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Durante el evento se presentaron los productos encomendados a los subgrupos de trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso y de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.

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miércoles, 4 de noviembre de 2020

UAF EXPONE EL ROL DE LOS CORREDORES DE PROPIEDADES EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad de capacitación fue solicitada por Corredores Independientes A.G.

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jueves, 29 de octubre de 2020

DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL

En su charla, Javier Cruz se refirió a los “Riesgos de lavado de activos en el sector privado: Nuevos fenómenos”.

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miércoles, 28 de octubre de 2020

UAF PARTICIPA EN INAUGURACIÓN DE LA JORNADA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE FISCAL

Evento, que se realizará entre el 27 y 29 de octubre, es organizado por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad de Chile y BEPS Global Consultores.

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