viernes, 10 de diciembre de 2021
Además de coliderar los grupos GTCD y GTAO, la UAF integró el equipo de expertos que revisó la solicitud de recalificación de Colombia de su Informe de Evaluación Mutua.
jueves, 2 de diciembre de 2021
El tipo de vacante es de calidad jurídica a Contrata, estamento administrativo grado 17° de la Escala de Fiscalizadores.
viernes, 26 de noviembre de 2021
Las jornadas se enmarcaron en el Plan Nacional de Capacitación de la UAF sobre la base de los riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
martes, 23 de noviembre de 2021
La charla fue seguida por casi 40 personas de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Consumidor.
Actividad forma parte de un proyecto coordinado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).
miércoles, 17 de noviembre de 2021
Actividad contó con las exposiciones de los jefes del Área de Difusión y Estudios y de la División de Inteligencia Financiera.
martes, 16 de noviembre de 2021
Documento fue elaborado por las delegaciones de Chile y Paraguay del subgrupo de trabajo Coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
miércoles, 10 de noviembre de 2021
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 893 personas para las versiones de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
martes, 9 de noviembre de 2021
Ante unos 50 representantes de cooperativas asociadas a Fecrecoop, la jefa de Difusión y Estudios de la UAF ahondó en las características y diferencias que existen entre ambos reportes.