miércoles, 31 de julio de 2019
La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional.
martes, 30 de julio de 2019
En la actividad participaron representantes de la CGR, Consejo para la Transparencia, Servicio Civil y de la ANI, entre otros.
viernes, 26 de julio de 2019
Actividad estuvo dirigida a representantes de casas de cambio y empresas de transferencia de dinero.
miércoles, 24 de julio de 2019
Sentencia establece que el pago de un premio en efectivo debió ser informado en un ROE. “La obligación infringida es efectivamente de carácter objetiva y no tiene excepciones”, dice el fallo.
martes, 23 de julio de 2019
Delegación chilena es liderada por la UAF e integrada por representantes de la CMF, CGR y del Ministerio Público.
viernes, 19 de julio de 2019
jueves, 18 de julio de 2019
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.
La Segunda Conferencia será inaugurada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Jorge Faurie, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo.
sábado, 13 de julio de 2019
La iniciativa, despachada por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 2019, adecua la normativa chilena a las obligaciones internacionales de Naciones Unidas y del GAFI.
jueves, 11 de julio de 2019
Acuerdo busca fortalecer la transparencia y la probidad y, con ello, prevenir la comisión del lavado de activos y de los denominados delitos funcionarios