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miércoles, 19 de diciembre de 2018

MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL

Administración de inversiones, distribución internacional de fondos y emisión de valores extranjeros en Chile son algunos de los temas en los que avanzará esta instancia, integrada, entre otros, por representantes de la CMF, Sbif, UAF, SP y BCCh.

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miércoles, 19 de diciembre de 2018

CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO

Durante este año, la UAF capacitó a un total de 2.970 personas, pertenecientes a 892 entidades privadas y públicas.

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martes, 18 de diciembre de 2018

Día Nacional Antilavado:

FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018

La cifra, que involucra el total histórico de sentencias condenatorias desde 2007 a la fecha, representa un alza de 13% respecto de fines del año pasado. En los últimos 11 años, la UAF ha enviado al Ministerio Público 470 informes con indicios de lavado y/o financiamiento del terrorismo.

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lunes, 17 de diciembre de 2018

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGO FUERA DEL ÁMBITO DE LEY DE CASINOS

En la sesión participaron el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno; el contralor General de la República, Jorge Bermúdez; y la superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán; entre otros.

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miércoles, 12 de diciembre de 2018

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

La Plenaria y las reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat se realizaron entre el 3 y 6 de diciembre de 2018 en Quito, Ecuador. La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz.

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miércoles, 12 de diciembre de 2018

UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO

El evento contó con las exposiciones de Tomás Koch y Max Montecino (UAF), Marcelo Contreras (ULDDECO del Ministerio Público) y Jéssica Bravo (SBIF).

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martes, 11 de diciembre de 2018

UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

“La corrupción no es un problema solo del sector público o del sector privado o de la sociedad civil… es de la sociedad en su conjunto… De ahí el lema de Naciones Unidas para este año: Todos unidos contra la corrupción”, dijo el contralor Bermúdez.

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lunes, 10 de diciembre de 2018

DIRECTOR UAF INTEGRA DELEGACIÓN QUE DEFENDERÁ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

La ratificación en 2001 de la Convención OCDE impuso al país el compromiso de someterse a evaluaciones relativas a su implementación, las que se realizan por “Fases”.

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viernes, 7 de diciembre de 2018

UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS

De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizadas en 60 casos, las notarías han sido vulneradas en 51 casos.

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jueves, 6 de diciembre de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT

Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

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