Noticias y capacitación

Noticias

miércoles, 6 de noviembre de 2019

UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL “EL LAVADO DE ACTIVOS: UNIENDO ESFUERZOS PARA UNA COOPERACIÓN EFECTIVA”

Jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, intervendrá en el evento organizado por EL PAcCTO, que se realizará el 6-8 de noviembre en Panamá.

martes, 5 de noviembre de 2019

UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”

Jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, impartirá la clase “Análisis económico y financiero para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: El rol de la UAF”, del Módulo IV del Diplomado.

lunes, 28 de octubre de 2019

5 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

martes, 22 de octubre de 2019

UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Objetivo del encuentro, al que asisten representantes de 10 países latinoamericanos, es analizar los riesgos, señales de alerta y tipologías del financiamiento de la proliferación, intercambiar experiencias y mejores prácticas, y fomentar la cooperación y coordinación internacional.

viernes, 18 de octubre de 2019

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 16 y el 18 de octubre en París, Francia. Se sacó del listado de jurisdicciones sujetas a monitoreo a Etiopía, Sri Lanka y Túnez, y se incluyó a Islandia, Mongolia y Zimbabwe.

jueves, 17 de octubre de 2019

EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

miércoles, 16 de octubre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio, corredoras de propiedades, casinos y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.

miércoles, 2 de octubre de 2019

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER

@UAF_Chile busca acercar la labor y gestión del Servicio a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general.

miércoles, 2 de octubre de 2019

CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF

Jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía agradeció a la UAF por posibilitar que 28 integrantes de las fuerzas especiales de La Araucanía y la provincia de Arauco se capacitaran.

martes, 1 de octubre de 2019

DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%

En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 423 reportes enviados por los sujetos obligados. La información fue remitida oportunamente al Ministerio Público.

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81