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jueves, 18 de junio de 2020

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN EN CHILE

Fiscal nacional Jorge Abbott y presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, expusieron en el tercer webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.

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miércoles, 17 de junio de 2020

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN MESA REDONDA REGIONAL DEL GRUPO EGMONT SOBRE MEJORES PRÁCTICAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Encuentro, organizado por el ECOFEL, a realizarse los días 17 y 18 de junio, tiene como objetivo reunir a los jefes de las UIF para discutir abiertamente los efectos de la crisis e intercambiar enfoques.

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martes, 16 de junio de 2020

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS

Entre otros temas, las analistas de Asuntos Internacionales de la UAF expusieron sobre la aplicación del artículo 10 de la Ley N°17.798, sobre control de armas, como delito precedente de lavado de activos.

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jueves, 11 de junio de 2020

UAF CAPACITA A SEPRELAD DE PARAGUAY EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Videoconferencia con la Seprelad forma parte de la agenda de trabajo de intercambio de experiencias y conocimiento acordada en agosto de 2019.

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jueves, 11 de junio de 2020

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LA TRANSPARENCIA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Directora de Chilecompra, Tania Perich, y presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, expusieron en el segundo webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.

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jueves, 4 de junio de 2020

10 DE JUNIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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jueves, 4 de junio de 2020

OGP: UAF EXPONE AVANCES DEL COMPROMISO DE ELABORAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES

UAF dio a conocer detalles del compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 a representantes de los gobiernos de Costa Rica, México y Paraguay, además del Open Government Partnership (OGP), Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales.

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miércoles, 3 de junio de 2020

3 DE JUNIO: POR PRIMERA VEZ SE CONMEMORA EL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

La Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra el terrorismo, para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

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lunes, 1 de junio de 2020

LEY N°21.234 AGREGA COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS EL USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE PAGO Y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS

Nueva Ley, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2020, modifica, entre otros, la letra a) del artículo 27 de la Ley N°19.913 que creó a la UAF.

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jueves, 28 de mayo de 2020

EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA, USUARIOS DE ZONAS FRANCAS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 54% DE LAS MULTAS UAF 2019

Multas aplicadas el año pasado llegaron a récord de UF 8.958. Mayoría fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza el Servicio.

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