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jueves, 25 de abril de 2019

UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT

En el encuentro se destacó el avance del proyecto que hace efectiva la prohibición de operar juegos de azar fuera de los casos permitidos por la Ley (Boletín 12179-06), que agrega como delito base de lavado de activos el establecido en el artículo 277 del Código Penal.

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miércoles, 24 de abril de 2019

UAF PARTICIPA EN 1RA REUNIÓN DEL GRUPO 3 DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y AUMENTO DEL DECOMISO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020

Grupo de Trabajo tiene, entre sus objetivos, diseñar y ejecutar un programa especializado de capacitación en investigación patrimonial en lavado de activos y delitos precedentes.

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miércoles, 24 de abril de 2019

UAF DE CHILE Y SEPRELAD DE PARAGUAY INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS

Visita del 24 al 26 de abril contempla las exposiciones de los jefes de las divisiones de Inteligencia Financiera y de Tecnología y Sistemas de la UAF, Max Montecino y Carlos Labarca, respectivamente, y del jefe del área de Inteligencia Estratégica, Maximiliano Fernández.

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miércoles, 24 de abril de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

En el encuentro estuvo el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, junto a todos los defensores regionales.

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martes, 23 de abril de 2019

SENADO APRUEBA PROYECTO QUE MODIFICA EN TRES ASPECTOS LA LEY N°19.913 DE LA UAF

La iniciativa, que será vista, en segundo trámite constitucional, por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, modifica los artículos 2°, 22 y 27 de la Ley N° 19.913.

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lunes, 22 de abril de 2019

UAF Y PDI SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Documento, que reemplaza y sustituye el Protocolo de Acuerdo de abril de 2007, permitirá aunar recursos, capacidades y trabajos para desarrollar materias de interés y beneficio mutuo.

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lunes, 15 de abril de 2019

SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”

Evento organizado por Chile Transparente y la UAF tiene por panelistas a representantes de las cámaras chilena, panameña y peruana de la Construcción, de las UAF de Brasil, Colombia, Panamá y Perú, y de los capítulos de Chile, Brasil, Colombia, Panamá y Perú de Transparencia Internacional, entre otros.

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viernes, 12 de abril de 2019

HACIENDA RENUEVA NOMBRAMIENTO DE JAVIER CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UAF

Decreto N°1.937 renueva el periodo del alto directivo público por un plazo de 3 años, a contar de 13 de enero de 2019.

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jueves, 11 de abril de 2019

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

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lunes, 8 de abril de 2019

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Durante el encuentro se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos.

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