miércoles, 18 de agosto de 2021
Jefa de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a participar en el panel andino de casos de lavado de activos asociados a corrupción.
miércoles, 11 de agosto de 2021
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, fue invitado a intervenir en el segundo bloque “Control de los sujetos obligados” junto a representantes de las UIF de Argentina, Paraguay y Perú.
Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
lunes, 9 de agosto de 2021
La UAF fue invitada a exponer “La globalización y el incremento del lavado de activos en Sudamérica: Desafíos para una efectiva prevención y combate”.
miércoles, 4 de agosto de 2021
Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio Nacional de Aduanas.
viernes, 30 de julio de 2021
El 29 de julio se llevó a cabo la Reunión Plenaria, siendo la primera en su formato híbrido para la organización, debido a la persistencia de los desafíos derivados de la pandemia de la Covid-19.
martes, 27 de julio de 2021
La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, toda vez que el artículo 27 de la Ley N°19.913 incluye el artículo 411 quáter del Código Penal.
miércoles, 14 de julio de 2021
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.
Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.
martes, 13 de julio de 2021
La UAF integra el subgrupo de trabajo “Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal”.