Noticias y capacitación

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martes, 10 de diciembre de 2019

UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT

Jefe de Fiscalización y Cumplimiento detalló las principales falencias detectadas durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

lunes, 9 de diciembre de 2019

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, 9 DICIEMBRE 2019

CGR, PNUD, Subdere y Servicio Civil firmaron convenio para apoyar la elaboración de Códigos de Ética municipales.

lunes, 9 de diciembre de 2019

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, 2-6 DICIEMBRE 2019

Chile colideró las reuniones de los grupos de trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y Apoyo Operativo (GTAO). Delegación de la UAF aprovechó la oportunidad para coordinar y gestionar las próximas etapas de la Evaluación Mutua Chile-Gafilat, entre ellas, la visita in situ del equipo evaluador en enero 2020.

viernes, 6 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019

Circular UAF N°59 modificó los numerales III, V y IX de la Circular N°49 sobre DDC, transferencias electrónicas de fondos y países y jurisdicciones de riesgo.

viernes, 6 de diciembre de 2019

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF

La Cuarta Sala descartó un actuar ilegal o arbitrario en la Resolución UAF que sancionó a Vivocorp S.A. con multa a beneficio fiscal de UF 60.

miércoles, 4 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, y las emisoras y operadoras de tarjetas.

jueves, 28 de noviembre de 2019

CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO

Fallo ratifica multa de UF 600 impuesta a San Francisco Investment por reportar como sospechosas alto número de operaciones realizadas por PEP, sin análisis previos que permitieran atribuirles dicho carácter.

martes, 26 de noviembre de 2019

UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"

Informe identifica potenciales vulnerabilidades de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, analiza cómo estas han sido mal utilizadas para la comisión de dichos delitos, y detalla las medidas que podrían adoptarse para prevenir y mitigar los riesgos asociados a ellos.

viernes, 22 de noviembre de 2019

CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA SEGUNDA VERSIÓN DE DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO

Diplomado estuvo dirigido a 60 representantes de distintas brigadas especializadas del área Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI, de la UAF y la Fiscalía de Chile, además de policías y profesionales de las unidades de análisis financiero de Panamá y México.

jueves, 21 de noviembre de 2019

SE INICIA SEGUNDA ETAPA DEL COMPROMISO N°11 DEL IV PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

Equipo interinstitucional, liderado por la UAF, debe elaborar una propuesta de política sobre creación de un registro de beneficiarios finales, de aquí a febrero de 2020.

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