miércoles, 12 de mayo de 2021
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.
Charla organizada por la Asociación de Empresas de Factoring (EFA) fue seguida por más de 50 participantes.
martes, 11 de mayo de 2021
La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluador junto a un abogado del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.
lunes, 10 de mayo de 2021
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
martes, 4 de mayo de 2021
Actividad se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación sobre la Base de Riesgos 2021 de la UAF.
Boletín 14111-05 obliga a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII.
jueves, 29 de abril de 2021
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.
miércoles, 28 de abril de 2021
jueves, 22 de abril de 2021
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
jueves, 15 de abril de 2021
En la ocasión se analizaron las señales a las que se debe estar atento para evitar situaciones que puedan constituir operaciones sospechosas de lavado de activos u delitos funcionarios.