Noticias y capacitación

Noticias

Título Artículo

lunes, 28 de octubre de 2019

5 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

Título Artículo

martes, 22 de octubre de 2019

UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Objetivo del encuentro, al que asisten representantes de 10 países latinoamericanos, es analizar los riesgos, señales de alerta y tipologías del financiamiento de la proliferación, intercambiar experiencias y mejores prácticas, y fomentar la cooperación y coordinación internacional.

Título Artículo

viernes, 18 de octubre de 2019

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 16 y el 18 de octubre en París, Francia. Se sacó del listado de jurisdicciones sujetas a monitoreo a Etiopía, Sri Lanka y Túnez, y se incluyó a Islandia, Mongolia y Zimbabwe.

Título Artículo

jueves, 17 de octubre de 2019

EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Título Artículo

miércoles, 16 de octubre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio, corredoras de propiedades, casinos y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.

Título Artículo

miércoles, 2 de octubre de 2019

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER

@UAF_Chile busca acercar la labor y gestión del Servicio a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general.

Título Artículo

miércoles, 2 de octubre de 2019

CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF

Jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía agradeció a la UAF por posibilitar que 28 integrantes de las fuerzas especiales de La Araucanía y la provincia de Arauco se capacitaran.

Título Artículo

martes, 1 de octubre de 2019

DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%

En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 423 reportes enviados por los sujetos obligados. La información fue remitida oportunamente al Ministerio Público.

Título Artículo

jueves, 26 de septiembre de 2019

UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL DEL GAFILAT SOBRE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALA/CFT

Taller, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), se realizó entre los días 24 y 26 de septiembre en Bogotá, Colombia.

Título Artículo

miércoles, 25 de septiembre de 2019

UAF EXPLICA A UNIDADES DE LA DIPOLCAR EL ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO

“Un 14% de los ROS de las entidades públicas que llegan a la UAF contienen elementos que confluyen para poder generar un informe para el Ministerio Público”, dijo el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 >>
volverimprimirsubir