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jueves, 2 de noviembre de 2023

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2023

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF (artículo 3 de la Ley N°19.913).

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martes, 31 de octubre de 2023

DIRECTOR UAF INAUGURA WEBINARIO UNODC CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS

Evento fue organizado por la UNODC, en colaboración de las UIF de Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá.

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martes, 31 de octubre de 2023

UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal podría ser coordinado por la UAF de Chile.

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viernes, 27 de octubre de 2023

GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobre el uso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo y flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético.

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jueves, 26 de octubre de 2023

DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento organizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.

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jueves, 26 de octubre de 2023

DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Durante el Diplomado se formaron alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.

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miércoles, 25 de octubre de 2023

UAF PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

UAF de Chile y UIF de Bolivia acordaron avanzar en el intercambio de información y de experiencias y realizar ejercicios conjuntos.

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martes, 24 de octubre de 2023

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DEL CLUB FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN INSPIRING GIRLS

Iniciativa entregó conocimientos sobre el funcionamiento del mercado financiero a 20 niñas, entre 14 y 19 años, de diferentes colegios de la Región Metropolitana.

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lunes, 23 de octubre de 2023

DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

En la tercera versión del Diplomado se forman alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.

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viernes, 20 de octubre de 2023

UAF EXPONE EN CURSO AECID “LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ODS 16”

Evento se realizó entre el 16 y 20 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y estuvo dirigido, principalmente, a notarios.

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