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lunes, 9 de septiembre de 2024

UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL

El evento es organizado por la OMA, Grupo Egmont, RILO, Interpol y el Servicio Nacional de Aduanas.

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jueves, 5 de septiembre de 2024

ANALISTA UAF ASISTE A 1ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS

Evento se realizará los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Asunción, Paraguay.

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miércoles, 4 de septiembre de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

En la instancia, Carlos Pavez expuso el estado de avance del Plan de Acción de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.

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martes, 3 de septiembre de 2024

DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Actividad estuvo dirigida a las carreras de Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial e Ingeniería en Negocios Internacionales.

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martes, 3 de septiembre de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CUARTA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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viernes, 30 de agosto de 2024

UAF EXPONE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS OPERATIVO DE UIF DE EL SALVADOR

Actividad forma parte de un programa que el BCIE y el Gafilat desarrollan en la región.

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viernes, 30 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF RECIBE A REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Y DEL ARMA DE CARABINEROS DE ITALIA

Contacto de los funcionarios fue para estrechar lazos y analizar oportunidades de cooperación institucional.

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viernes, 30 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

En la 4ª versión se forman oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, representantes de Aduanas, Gendarmería y de la UAF.

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viernes, 30 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

En la actividad, Carlos Pavez explicó la importancia del proceso de inteligencia financiera para la prevención y detección del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del de la proliferación y del crimen organizado.

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martes, 27 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS

Subsecretaria Berner y las y los jefes de los servicios relacionados/dependientes fueron invitados a exponer la ejecución de la Partida 08 del Ministerio de Hacienda.

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