Noticias y capacitación

Noticias

miércoles, 16 de noviembre de 2022

ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX

Aníbal Martínez presentará la Guía de banderas rojas en materia de informes en casos de lavado de activos por trata de personas, de la Coordinación del Subgrupo de Trabajo de UIF y Organismos de Investigación Criminal, que dirige el Ministerio Público de Chile, con el apoyo de la UAF.

jueves, 10 de noviembre de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS

Evento, organizado por la CMF, es el de mayor importancia para las entidades supervisoras de seguros a nivel mundial.

miércoles, 9 de noviembre de 2022

VERSIÓN NOVIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

miércoles, 9 de noviembre de 2022

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA CAPACITA A PARES DE UIAF COLOMBIA SOBRE PROCEDIMIENTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA DE LOS ROS

La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Data en los ROS, y cómo funciona Simone.

martes, 8 de noviembre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF

Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.

lunes, 7 de noviembre de 2022

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE VEHÍCULOS CORPORATIVOS

Al evento, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, asistirán el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento Tomás Koch y la fiscalizadora Yaritza Silva.

lunes, 7 de noviembre de 2022

UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA

En el evento, a desarrollarse en San José, Costa Rica, participará la encargada de Análisis Operativo, Paola Soto.

jueves, 3 de noviembre de 2022

UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA

En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

miércoles, 2 de noviembre de 2022

UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas sobre su rol antiLA/FT.

viernes, 28 de octubre de 2022

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN V CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Aileen Guzmán.

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75