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lunes, 15 de abril de 2024

UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN CHILE

La actividad de capacitación será impartida por expertos del Tesoro Público y de la Guardia Civil de España.

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lunes, 15 de abril de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF

Carlos Pavez fue invitado a la Comisión para entregar detalles sobre el reportaje publicado el 9 de abril por la Unidad de Investigación de radio Biobío.

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martes, 9 de abril de 2024

UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento es coorganizado por el Gafilat y el Fondo Mundial contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

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lunes, 8 de abril de 2024

UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT

Evento, al cual asiste el jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, se desarrollará el 8 y 9 de abril en Ciudad de Panamá.

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viernes, 5 de abril de 2024

JEFAS ADP DE DIVISIONES UAF ASISTEN AL PRIMER ENCUENTRO DE ALTAS Y ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS DEL AÑO 2024

Actividad, organizada por el Servicio Civil, contó con la charla del jefe del Equipo de Gestión y Empleo Público de la OCDE, Daniel Gerson.

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jueves, 4 de abril de 2024

UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento fue organizado por la Zona de Carabineros Antofagasta y la Delegación Presidencial Regional.

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miércoles, 3 de abril de 2024

UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF

Objetivo es relevar el rol que cumplen las instituciones del sector público como entidades reportantes.

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lunes, 1 de abril de 2024

UAF INTEGRA STAFF DOCENTE DE DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN HONDURAS

Jefa del Área de Difusión y Estudios fue invitada como capacitadora del Módulo 2 de este Diplomado de 216 horas, diseñado por UNODC.

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miércoles, 27 de marzo de 2024

UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Charlas serán organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

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miércoles, 20 de marzo de 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER MULTILATERAL DE LA INICIATIVA DE LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN

Evento se desarrolla en Santiago y está dirigido a los países del hemisferio occidental.

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