Noticias y capacitación

Noticias

martes, 30 de mayo de 2023

UAF EXPONE EN WORKSHOP “REGISTRO PÚBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES: IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN CHILE”

Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.

lunes, 29 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE TYS

Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista Programador.

viernes, 26 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS DE ANALISTAS DE CIENCIA DE DATOS

Las convocatorias para el Área de Inteligencia Estratégica son de calidad jurídica Contrata, profesionales grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.

miércoles, 24 de mayo de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los que deberán inscribirse en la UAF, designar un oficial de cumplimiento, implementar sistemas preventivos, realizar debida diligencia con sus clientes, etc.

lunes, 22 de mayo de 2023

CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le aplicó una multa de UF 800.

lunes, 22 de mayo de 2023

UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal a través de la ULDECCO, presentará el estado de avance de una guía técnica y de un estudio de tipologías.

lunes, 15 de mayo de 2023

ANALISTA UAF PARTICIPARÁ EN CURSO “EL MÉTODO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA AGRESIÓN PATRIMONIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”

Actividad, a realizarse entre el 15 y el 26 de mayo, es organizada por la Guardia di Finanza de Italia y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

jueves, 11 de mayo de 2023

GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO

Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectivas competencias.

miércoles, 10 de mayo de 2023

VERSIÓN MAYO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

martes, 9 de mayo de 2023

ANALISTA UAF ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN DEL LA/FT EN EL ARTE Y LAS ANTIGÜEDADES

Evento organizado por el AML/CFT Global Facility de la UE, la UIF de México y el Gafilat se realiza en Ciudad de México.

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81