jueves, 18 de junio de 2020
En los webinar del 17 y 18 de junio participaron 200 profesionales de las áreas de cumplimiento de los sectores Bancos y Compañías de Seguros.
Fiscal nacional Jorge Abbott y presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, expusieron en el tercer webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.
miércoles, 17 de junio de 2020
Encuentro, organizado por el ECOFEL, a realizarse los días 17 y 18 de junio, tiene como objetivo reunir a los jefes de las UIF para discutir abiertamente los efectos de la crisis e intercambiar enfoques.
martes, 16 de junio de 2020
Entre otros temas, las analistas de Asuntos Internacionales de la UAF expusieron sobre la aplicación del artículo 10 de la Ley N°17.798, sobre control de armas, como delito precedente de lavado de activos.
jueves, 11 de junio de 2020
Videoconferencia con la Seprelad forma parte de la agenda de trabajo de intercambio de experiencias y conocimiento acordada en agosto de 2019.
Directora de Chilecompra, Tania Perich, y presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, expusieron en el segundo webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.
jueves, 4 de junio de 2020
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
UAF dio a conocer detalles del compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 a representantes de los gobiernos de Costa Rica, México y Paraguay, además del Open Government Partnership (OGP), Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales.
miércoles, 3 de junio de 2020
La Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra el terrorismo, para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
lunes, 1 de junio de 2020
Nueva Ley, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2020, modifica, entre otros, la letra a) del artículo 27 de la Ley N°19.913 que creó a la UAF.