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viernes, 6 de diciembre de 2019

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF

La Cuarta Sala descartó un actuar ilegal o arbitrario en la Resolución UAF que sancionó a Vivocorp S.A. con multa a beneficio fiscal de UF 60.

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miércoles, 4 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, y las emisoras y operadoras de tarjetas.

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jueves, 28 de noviembre de 2019

CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO

Fallo ratifica multa de UF 600 impuesta a San Francisco Investment por reportar como sospechosas alto número de operaciones realizadas por PEP, sin análisis previos que permitieran atribuirles dicho carácter.

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martes, 26 de noviembre de 2019

UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"

Informe identifica potenciales vulnerabilidades de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, analiza cómo estas han sido mal utilizadas para la comisión de dichos delitos, y detalla las medidas que podrían adoptarse para prevenir y mitigar los riesgos asociados a ellos.

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viernes, 22 de noviembre de 2019

CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA SEGUNDA VERSIÓN DE DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO

Diplomado estuvo dirigido a 60 representantes de distintas brigadas especializadas del área Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI, de la UAF y la Fiscalía de Chile, además de policías y profesionales de las unidades de análisis financiero de Panamá y México.

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jueves, 21 de noviembre de 2019

SE INICIA SEGUNDA ETAPA DEL COMPROMISO N°11 DEL IV PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

Equipo interinstitucional, liderado por la UAF, debe elaborar una propuesta de política sobre creación de un registro de beneficiarios finales, de aquí a febrero de 2020.

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lunes, 18 de noviembre de 2019

UAF EXPONE EN CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO ORGANIZADO POR EL CENTRO EGMONT PARA LA EXCELENCIA Y LIDERAZGO (ECOFEL)

El jefe de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, integra el equipo de expertos que fortalecerá y mejorará las capacidades de 17 analistas de América para la producción y diseminación de análisis estratégicos.

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martes, 12 de noviembre de 2019

PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES EN EL PAÍS REGISTRA AVANCE DE 35% EN PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018

Elaboración del informe final de la propuesta debe desarrollarse entre los meses de septiembre 2019 y febrero 2020, de manera que su publicación sea en agosto 2020.

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miércoles, 6 de noviembre de 2019

UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL “EL LAVADO DE ACTIVOS: UNIENDO ESFUERZOS PARA UNA COOPERACIÓN EFECTIVA”

Jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, intervendrá en el evento organizado por EL PAcCTO, que se realizará el 6-8 de noviembre en Panamá.

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martes, 5 de noviembre de 2019

UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”

Jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, impartirá la clase “Análisis económico y financiero para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: El rol de la UAF”, del Módulo IV del Diplomado.

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