lunes, 23 de noviembre de 2020
miércoles, 18 de noviembre de 2020
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
Documento se enmarca en las Recomendaciones emanadas de las evaluaciones del cumplimiento de Chile de la Convención OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
martes, 10 de noviembre de 2020
Durante el evento se presentaron los productos encomendados a los subgrupos de trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso y de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
miércoles, 4 de noviembre de 2020
Actividad de capacitación fue solicitada por Corredores Independientes A.G.
jueves, 29 de octubre de 2020
En su charla, Javier Cruz se refirió a los “Riesgos de lavado de activos en el sector privado: Nuevos fenómenos”.
miércoles, 28 de octubre de 2020
Evento, que se realizará entre el 27 y 29 de octubre, es organizado por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad de Chile y BEPS Global Consultores.
martes, 27 de octubre de 2020
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a exponer en los diplomados “La Seguridad en el Estado Moderno (DSEM)” y “La Función de Inteligencia en el Estado Contemporáneo (DFIEC)”.
lunes, 26 de octubre de 2020
Actividad se desarrolló en el marco del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organizado por la UAF de República Dominicana.
viernes, 23 de octubre de 2020
Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de jurisdicciones bajo supervisión, mantiene vigente su llamado a la acción sobre Irán y Corea del Norte.