lunes, 8 de abril de 2019
Durante el encuentro se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos.
jueves, 4 de abril de 2019
Evento, que se realiza el 3 y 4 de abril de 2019, en Ciudad de Panamá, es organizado por el CBLA-CS, Gafilat y la UNODC.
miércoles, 3 de abril de 2019
Durante el encuentro se abordó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción en los servicios públicos.
El convenio permitirá, entre otros puntos, estandarizar procesos de construcción y validación de bases de datos y modelos de análisis de interés, y realizar pasantías de investigación y capacitaciones.
lunes, 1 de abril de 2019
Publicación de la propuesta del Compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, se prevé para agosto 2020.
Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista de Inteligencia de la UAF, Tomás Koch y Jelena Jovanovic.
viernes, 29 de marzo de 2019
La S/RES/2462(2019) trata las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas: Prevención y lucha contra la financiación del terrorismo.
jueves, 28 de marzo de 2019
Informe Estadístico da cuenta que, en 2018, la UAF recibió un récord de 5.014 ROS (+28,5% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 294 ROS (+62,4% anual).
La última visita a Chile de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes fue en el año 2001.
Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.