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jueves, 23 de julio de 2020

ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.

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miércoles, 22 de julio de 2020

GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA

La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).

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viernes, 17 de julio de 2020

22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO

El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N°19.913.

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viernes, 10 de julio de 2020

UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a través del Aula Virtual del CEA.

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lunes, 6 de julio de 2020

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

Al 30 de junio de 2020 se encuentran inscritas 7.090 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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jueves, 2 de julio de 2020

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO

Chile Transparente y Espacio Público expusieron en el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”.

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miércoles, 1 de julio de 2020

CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO

Fallo ratifica multa impuesta a San Francisco Investment (Casino Monticello de San Francisco de Mostazal) por reportar como sospechosas un alto número de operaciones realizadas por personas expuestas políticamente (PEP), sin realizar análisis previos que permitieran atribuirles a las operaciones dicho carácter.

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martes, 30 de junio de 2020

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Videoconferencia forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador, de 2019, a cuyo segundo eje de trabajo la UAF fue invitada a participar.

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martes, 30 de junio de 2020

RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFI DE JUNIO: INFORMES SOBRE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE, ACTIVOS VIRTUALES/VASP Y MONEDAS ESTABLES

Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de jurisdicciones bajo supervisión, mantiene vigente su llamado a la acción sobre Irán y Corea del Norte.

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martes, 30 de junio de 2020

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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