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miércoles, 18 de diciembre de 2019

EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019

Entre 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la UAF.

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martes, 17 de diciembre de 2019

107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018

Notarías y automotoras son los sectores frecuentemente utilizados por los blanqueadores, y el uso de testaferros es el mecanismo más usado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.

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miércoles, 11 de diciembre de 2019

UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO

En específico, el convenio actualiza lo que se refiere al la entrega, intercambio y archivo de información de las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo en Frontera (DPTE).

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miércoles, 11 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, las emisoras y operadoras de tarjetas, y los notarios y conservadores.

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martes, 10 de diciembre de 2019

UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT

Jefe de Fiscalización y Cumplimiento detalló las principales falencias detectadas durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

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lunes, 9 de diciembre de 2019

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, 9 DICIEMBRE 2019

CGR, PNUD, Subdere y Servicio Civil firmaron convenio para apoyar la elaboración de Códigos de Ética municipales.

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lunes, 9 de diciembre de 2019

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, 2-6 DICIEMBRE 2019

Chile colideró las reuniones de los grupos de trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y Apoyo Operativo (GTAO). Delegación de la UAF aprovechó la oportunidad para coordinar y gestionar las próximas etapas de la Evaluación Mutua Chile-Gafilat, entre ellas, la visita in situ del equipo evaluador en enero 2020.

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viernes, 6 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019

Circular UAF N°59 modificó los numerales III, V y IX de la Circular N°49 sobre DDC, transferencias electrónicas de fondos y países y jurisdicciones de riesgo.

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viernes, 6 de diciembre de 2019

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF

La Cuarta Sala descartó un actuar ilegal o arbitrario en la Resolución UAF que sancionó a Vivocorp S.A. con multa a beneficio fiscal de UF 60.

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miércoles, 4 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, y las emisoras y operadoras de tarjetas.

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