Noticias y capacitación

martes, 7 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE

“Cada entidad debe identificar en el mapa de sus procesos cuáles son sus áreas y cargos más riesgosos”, dijo.

lunes, 30 de julio de 2018

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y República Dominicana concentraron las sesiones que se desarrollaron en Ciudad de Panamá, entre el 23 y 27 de julio de 2018.

miércoles, 25 de julio de 2018

UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Jornada de capacitación se enmarca en la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del LA/FT, entre cuyas líneas de trabajo específicas están la profundización y extensión de la comprensión del LA/FT en el sector privado.

miércoles, 11 de julio de 2018

UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo fue uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

lunes, 9 de julio de 2018

Al 30 de junio de 2018:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

jueves, 5 de julio de 2018

GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL COHECHO DE LA OCDE VISITA CHILE PARA EXAMINAR LOS AVANCES DEL PAÍS EN LA MATERIA

La UAF participa, junto a otros actores públicos, privados y de la sociedad civil, en los paneles de la Cuarta Fase de Evaluación del cumplimiento de Chile de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

viernes, 29 de junio de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 27 y 29 de junio en París, Francia. En la ocasión se decidió sacar a Irak y a Vanuatu de las jurisdicciones sujetas al proceso de monitoreo del cumplimiento antilavado y contra el terrorismo del GAFI.

lunes, 25 de junio de 2018

10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

lunes, 18 de junio de 2018

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC FIRMA CONVENIOS CON 16 MUNICIPIOS PARA ELABORAR CÓDIGOS DE ÉTICA

La firma de estos acuerdos es uno de los resultados del Grupo de Trabajo N° 1 de la Alianza Anticorrupción UNCAC, sobre Promoción de la Integridad, en el cual participa activamente la UAF, a través de la encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick.

jueves, 14 de junio de 2018

UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Encuentro tuvo por objetivo identificar las áreas o actividades de la macrozona norte que pueden verse expuestas a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.