Noticias y capacitación

miércoles, 19 de julio de 2017

UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT

Directores de las UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.

viernes, 7 de julio de 2017

18 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recomendaciones para que los oficiales de cumplimiento puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo ALA/CFT en sus entidades.

lunes, 3 de julio de 2017

Al 30 de junio de 2017:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

miércoles, 28 de junio de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE

Evento estuvo dirigido a representantes de los sectores financiero y de seguros.

martes, 27 de junio de 2017

En Valencia, España:

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017

Financiamiento del terrorismo y transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas fueron algunos de los temas analizados durante los encuentros.

lunes, 19 de junio de 2017

En 2016:

BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 367 ROS. En 2016, el Ministerio Público realizó 93 consultas a la UAF, las cuales estuvieron asociadas a 830 personas naturales y jurídicas. Ello equivale a un incremento de 126,8% anual en el número de consultas y de 91,2% en el de personas consultadas.

martes, 13 de junio de 2017

SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO

Circular UAF N°57 entrará en vigencia el 11 de septiembre de este año.

jueves, 8 de junio de 2017

CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO

Personas/estructuras jurídicas chilenas y extranjeras deberán, a través de una Declaración Jurada, informar sobre sus beneficiarios finales a los sujetos obligados del sector financiero con quienes tengan negocios.

martes, 6 de junio de 2017

FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Taller tuvo por objetivo sensibilizar a las entidades bancarias sobre los riesgos existentes en esta zona en materia de lavado de activos.

jueves, 25 de mayo de 2017

UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT

Representantes de 20 instituciones públicas trabajarán en un Plan de Acción para los años 2017-2020.