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miércoles, 7 de septiembre de 2016

Agenda de Transparencia y Probidad:

UAF ACTUALIZA CÓDIGO DE ÉTICA Y COORDINA SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes y relacionados cuentan con Manuales de Prevención plenamente operativos.

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martes, 30 de agosto de 2016

Llegaron a 1.876:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE

Director de la Unidad de Análisis Financiero dijo que, en adelante, uno de los grandes desafíos es que los ROS ingresados tengan cada vez mayor valor informativo.

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viernes, 19 de agosto de 2016

Organizado por el CAIGG:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO

Javier Cruz expuso en el panel “Herramientas del Estado para luchar contra la corrupción”.

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jueves, 11 de agosto de 2016

Organizado por Thomson Reuters:

JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF PARTICIPA EN 2° FORO COMPLIANCE

Tomás Koch se refirió a la “Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento”.

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lunes, 8 de agosto de 2016

Tras 6 años:

CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT

La decisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica reconoce los esfuerzos del país por combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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lunes, 1 de agosto de 2016

En Buenos Aires, Argentina:

DIRECTOR UAF PARTCIPA EN EL XXXIII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).

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miércoles, 27 de julio de 2016

Organizado por SAFP y UAF:

SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?

Evento forma parte del plan de capacitaciones de la UAF para apoyar a los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, a desarrollar e implementar sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción.

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martes, 19 de julio de 2016

SE OFICIALIZA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Mesa Intersectorial institucionaliza el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la Unidad de Análisis Financiero.

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miércoles, 6 de julio de 2016

En seminario CEIUC-Fiscalía:

DIRECTOR UAF DESTACA DESARROLLO DE SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO

Formulación e implementación de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos del país es una de las 14 medidas administrativas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política.

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lunes, 4 de julio de 2016

Al 30 de junio de 2016:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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