viernes, 18 de octubre de 2019
Reunión Plenaria se realizó entre el 16 y el 18 de octubre en París, Francia. Se sacó del listado de jurisdicciones sujetas a monitoreo a Etiopía, Sri Lanka y Túnez, y se incluyó a Islandia, Mongolia y Zimbabwe.
jueves, 17 de octubre de 2019
Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
miércoles, 16 de octubre de 2019
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio, corredoras de propiedades, casinos y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.
miércoles, 2 de octubre de 2019
@UAF_Chile busca acercar la labor y gestión del Servicio a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general.
Jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía agradeció a la UAF por posibilitar que 28 integrantes de las fuerzas especiales de La Araucanía y la provincia de Arauco se capacitaran.
martes, 1 de octubre de 2019
En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 423 reportes enviados por los sujetos obligados. La información fue remitida oportunamente al Ministerio Público.
jueves, 26 de septiembre de 2019
Taller, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), se realizó entre los días 24 y 26 de septiembre en Bogotá, Colombia.
miércoles, 25 de septiembre de 2019
“Un 14% de los ROS de las entidades públicas que llegan a la UAF contienen elementos que confluyen para poder generar un informe para el Ministerio Público”, dijo el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino.
lunes, 16 de septiembre de 2019
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
martes, 10 de septiembre de 2019
Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 66 ROS de parte de las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, encontrándose en 2 de ellos indicios de LA/FT.