Noticias y capacitación

miércoles, 27 de julio de 2016

Organizado por SAFP y UAF:

SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?

Evento forma parte del plan de capacitaciones de la UAF para apoyar a los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, a desarrollar e implementar sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción.

martes, 19 de julio de 2016

SE OFICIALIZA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Mesa Intersectorial institucionaliza el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la Unidad de Análisis Financiero.

miércoles, 6 de julio de 2016

En seminario CEIUC-Fiscalía:

DIRECTOR UAF DESTACA DESARROLLO DE SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO

Formulación e implementación de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos del país es una de las 14 medidas administrativas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política.

lunes, 4 de julio de 2016

Al 30 de junio de 2016:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

miércoles, 29 de junio de 2016

Entre 2007 y 2015:

81 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 6.614 MILLONES EN EL PAÍS

Informe elaborado por la UAF, con la colaboración de la ULDDECO, revela que las notarías, las automotoras y los conservadores de bienes raíces siguen siendo los sectores preferidos de los blanqueadores.

miércoles, 29 de junio de 2016

Organizado por AIPEF y UAF:

SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS: ROLES DE LA UAF Y DE LA FISCALÍA"

Durante el encuentro la UAF lanzó su III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2015.

viernes, 24 de junio de 2016

En Busan:

GAFI MANTIENE A COREA DEL NORTE EN ‘LISTA ROJA’ POR DEFICIENCIAS EN SISTEMA PREVENTIVO ALA/CFT

martes, 21 de junio de 2016

UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

Documento debe servir de base para la formulación e implementación en cada una de las entidades públicas de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios.

viernes, 10 de junio de 2016

UAF EMITE CIRCULAR N°56 QUE DEFINE PERIODICIDAD DEL ROE PARA SUJETOS OBLIGADOS QUE SE INDICAN

La Circular N° 56 se encuentra disponible en este sitio web, menú LEGISLACIÓN CHILENA ALA/CFT, sección NORMATIVA UAF.

lunes, 6 de junio de 2016

UAF EMITE OFICIO N°428 QUE IMPARTE INSTRUCCIÓN RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Está dirigido a todos los sujetos obligados señalados en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 19.913.