Noticias y capacitación

miércoles, 17 de enero de 2018

DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían visitado la UAF entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017.

miércoles, 3 de enero de 2018

Al 31 de diciembre de 2017:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

martes, 19 de diciembre de 2017

En enero-noviembre 2017:

UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS

En celebración del Día Nacional Antilavado, directores de la UAF y de la ULDECCO de la Fiscalía de Chile destacaron el trabajo en conjunto realizado desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.913, que ha permitido tener importantes avances en materia de prevención, detección y persecución y sanción de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ÁREAS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo conjunto tendiente a profundizar, aún más, las acciones para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Puerto Vallarta, México:

PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017

La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino.

jueves, 7 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y DE ECUADOR SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Directores de las UAF de Chile y de la UAFE de Ecuador firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que establece mecanismos de intercambio de información de inteligencia financiera.

viernes, 1 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía de Chile, y de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República.

lunes, 13 de noviembre de 2017

UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

Acuerdo oficializa la voluntad de colaboración entre ambas entidades, en materias académico–docentes de interés común, relacionadas con la seguridad, la defensa y la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

jueves, 9 de noviembre de 2017

Taller APEC:

UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.

viernes, 3 de noviembre de 2017

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.