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jueves, 12 de noviembre de 2015

En Rancagua:

MESA DE TRABAJO DE AGENDA ANTICORRUPCIÓN 2015 REALIZA TALLER PARA PREVENIR EL DELITO DE LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES

Actividad forma parte del Plan Nacional Anticorrupción, que surgió del proyecto “Agenda Anticorrupción, Desafíos y Seguimiento UNCAC 2015”, del cual la UAF forma parte.

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miércoles, 4 de noviembre de 2015

Enero-septiembre 2015:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON UN 69,13% ANUAL

Al tercer trimestre, 6.300 personas naturales y jurídicas se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF. De ellas, 338 son instituciones públicas.

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lunes, 19 de octubre de 2015

UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Curso de capacitación está dirigido a todos los funcionarios públicos responsables de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, y debe ser cursado y aprobado antes del 31 de diciembre de 2015.

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viernes, 9 de octubre de 2015

Próximo jueves 29 de octubre:

UAF SE SUMA A CELEBRACIÓN DE LA UNODC DEL DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invita, además, a participar en el concurso “Acabemos con este negocio” hasta el 21 de octubre del presente año.

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jueves, 1 de octubre de 2015

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO UAF

Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó, a contar del 1 de octubre, como jefa de la División de Fiscalización y Cumplimiento, en calidad de Transitorio y Provisional (TyP), a Marisol Lillo Soto.

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martes, 1 de septiembre de 2015

UAF LANZA FORMULARIO PARA QUE ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS

El nuevo formulario se encuentra disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas de la UAF, pero entrará en plena vigencia el próximo 1 de octubre de 2015.

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jueves, 27 de agosto de 2015

En primer semestre 2015:

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

Del total de resoluciones ejecutoriadas, $ 10,5 millones corresponden a multas aplicadas a 5 corredores de bolsa de valores.

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