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lunes, 24 de febrero de 2020

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de febrero en París, Francia. Se sacó del listado de jurisdicciones sujetas a monitoreo a Trinidad y Tobago, y se incluyó a Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda.

lunes, 27 de enero de 2020

CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES APLICADAS POR LA UAF A EMPRESA INMOBILIARIA LOS SILOS III

Se confirma las sanciones de amonestación escrita y multa de UF 150 a beneficio fiscal aplicadas a la empresa inmobiliaria Los Silos III S.A. en Resolución Exenta N°113-471-2019, del 27 de junio de 2019.

viernes, 24 de enero de 2020

CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA RECHAZA RECLAMO DE ILEGALIDAD PRESENTADO POR VPI INMOBILIARIA EN CONTRA DE RESOLUCIÓN DE LA UAF

Resolución Exenta N°113-741-2019, del 28 de febrero de 2019, sancionó a la inmobiliaria con amonestación escrita y multa a beneficio fiscal por UF80.

viernes, 17 de enero de 2020

EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES

Evaluadores se comprometieron a enviar el 9 de marzo el primero de varios borradores del Informe de Evaluación Mutua que serán intercambiados durante el primer semestre del año, hasta la aprobación del documento final en julio 2020, durante el Pleno de Representantes del Gafilat.

lunes, 13 de enero de 2020

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2020

En la oportunidad, además de la revisión de la Cuenta Pública 2019 se aprobó la postulación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) del Ministerio del Interior como miembro.

miércoles, 8 de enero de 2020

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

El nombre del(la) nuevo(a) jefe(a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente, una vez que concluya el proceso de selección del Sistema ADP.

martes, 7 de enero de 2020

EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT REALIZA VISITA IN SITU Y SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del GAFI.

viernes, 3 de enero de 2020

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

jueves, 2 de enero de 2020

PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020

Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y representantes del sector privado para constatar en terreno efectividad del Sistema Nacional ALA/CFT.

miércoles, 18 de diciembre de 2019

EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019

Entre 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la UAF.

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