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viernes, 21 de junio de 2019

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de junio en Orlando, Estados Unidos. En la ocasión se decidió incluir a Panamá (y sacar a Serbia) entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT, pero que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves.

jueves, 20 de junio de 2019

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Encuentro se llevó a cabo en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, Tacna, Perú, y convocó a representantes de los servicios aduaneros, policiales, judiciales, sanitarios, agrícolas y ministeriales ligados al control fronterizo de ambos países.

jueves, 6 de junio de 2019

UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO

Circular UAF N°59 introduce modificaciones a los numerales III, V y IX de la Circular N° 49, del 3 de diciembre de 2012.

miércoles, 5 de junio de 2019

UAF PARTICIPA EN XIX SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT-GAFIC EN BUENOS AIRES

Evento tiene por objetivo formar a funcionarios públicos para que, a futuro, participen como evaluadores en los procesos de revisión mutua de las 40R del GAFI. De la UAF asiste el jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino.

lunes, 3 de junio de 2019

UAF Y PDI COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SUSCRITO EN MAYO

Durante el encuentro se destacó el próximo desarrollo de la segunda versión del Diplomado Internacional en Investigación de Lavado de Activos, organizado por la Brilac, ULDECCO y la UAF.

jueves, 30 de mayo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES

Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción.

miércoles, 29 de mayo de 2019

CONGRESO DESPACHA PROYECTO INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA A ART 38 LEY 19.913.

La iniciativa (Boletín N° 11933-07), aprobada anoche por la Cámara de Diputados, adecúa la normativa chilena a las obligaciones internacionales de Naciones Unidas y del GAFI.

martes, 28 de mayo de 2019

UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA

Organizado por la AGCID de Chile y el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur (FOAR), la actividad contó con las exposiciones de funcionarios de la UAF de Chile y de la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF).

lunes, 27 de mayo de 2019

UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC LIDERADA POR CONTRALORÍA Y EL PNUD

En la ocasión se aprobó el ingreso de la CCS, Alliance for Integrity, Asociación Chilena de Voluntarios y de Espacio Público como nuevos miembros de la Alianza.

jueves, 23 de mayo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Al encuentro asistieron los auditores internos de la CMF, Chilecompra, Servicio Civil, SII, Aduanas, SBIF, SCJ, UAF, Dipres, TGR, TTA y CDE, además del CAIGG

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