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viernes, 22 de diciembre de 2023

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEGUNDA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante el encuentro se dio a conocer el estado de avance de la Política Nacional de Seguridad Pública.

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miércoles, 20 de diciembre de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DEL PORTAL DE DENUNCIAS ÉTICAS DEL GOBIERNO DE SANTIAGO

Actividad fue encabezada por el gobernador regional, Claudio Orrego.

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lunes, 18 de diciembre de 2023

561 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2022

En el Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $43.803 millones, entre multas y decomisos.

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lunes, 18 de diciembre de 2023

UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS

Documento incluye banderas rojas relacionadas con los activos virtuales, el ransomware, la compra y venta de vehículos nuevos o usados, y el comercio de metales preciosos y joyas y piedras preciosas.

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lunes, 11 de diciembre de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A XLVIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Evento se realizará entre el 11 y el 15 de diciembre de la ciudad de Punta del Este, Uruguay.

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lunes, 11 de diciembre de 2023

CONMEMORACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONTRA LA CORRUPCIÓN

El 9 de diciembre fue el 20° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mientras que el 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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lunes, 4 de diciembre de 2023

ANALISTA UAF REALIZARÁ CURSO DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE TÉCNICAS PARA EL TRABAJO POLICIAL EN EL DELITO DE SECUESTRO

Capacitación, que abordará el fenómeno criminal de secuestro con fines de extorsión, será impartida por expertos del ROS del Arma dei Carabinieri de Italia.

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viernes, 1 de diciembre de 2023

ANALISTA UAF REALIZA CURSO GAFI DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE LAS RECOMENDACIONES PARA COMBATIR EL LA/FT/FP

Actividad se realizó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023 en el Instituto de Capacitación de GAFI en Busan, Corea.

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martes, 28 de noviembre de 2023

DIRECTOR Y JEFE JURÍDICO UAF PARTICIPAN EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Encuentros de los puntos de contacto de la RRAG y de los coordinadores nacionales se realizarán entre el 28-30 de noviembre en Cartagena, Colombia.

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viernes, 24 de noviembre de 2023

JEFE DIVISIÓN FYC DE LA UAF PARTICIPA EN EL LATAM COMPLIANCE FORUM 2023

Tomás Koch fue invitado al panel “Retos y oportunidades de las Unidades de Inteligencia Financiera”.

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