Noticias y capacitación

Noticias

Título Artículo

sábado, 9 de septiembre de 2023

UAF Y FUNCIONARIOS DE LA FACH ANALIZAN CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Charla de capacitación de la UAF se realizó en la Academia de Guerra.

Título Artículo

lunes, 4 de septiembre de 2023

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN SEPTIEMBRE 2023

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF (artículo 3 de la Ley N°19.913).

Título Artículo

jueves, 31 de agosto de 2023

ANALISTA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL GAFILAT SOBRE INVESTIGACIÓN/COMBATE DEL FT/FP

Actividad se realizó el 29 y 30 de agosto de 2023 en Montevideo, Uruguay.

Título Artículo

jueves, 31 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE EN PRIMER SEMINARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS

Evento de tres días se enfoca en la integridad de la actuación policial.

Título Artículo

jueves, 31 de agosto de 2023

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN JORNADA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

Evento de dos días es organizado por la Unidad UCOD del Ministerio Público.

Título Artículo

jueves, 31 de agosto de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO TÉCNICO DE ANALISTA PROGRAMADOR

La convocatoria es para la División de Tecnología y Sistemas.

Título Artículo

miércoles, 30 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

Boletín 15975-25, que se discute en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública, modifica, entre otros, la Ley N°19.913.

Título Artículo

martes, 29 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF Y DIRECTORA REGIONAL UNODC ANALIZAN LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Candice Welsch se encuentra de visita en el país promoviendo un programa de asistencia técnica sobre investigación financiera del delito de trata de personas, patrocinado por el gobierno de Canadá.

Título Artículo

martes, 29 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A ENTREGA DEL INFORME DE COMISIÓN MINISTERIAL PARA LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS IPSFL Y EL ESTADO

Documento entregado al Presidente Boric contiene 46 medidas, divididas en seis áreas de trabajo.

Título Artículo

lunes, 28 de agosto de 2023

EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesados que contenían indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 >>
volverimprimirsubir