Noticias y capacitación

Noticias

miércoles, 8 de mayo de 2024

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER 2 CARGOS DE ANALISTA DE CIENCIA DE DATOS

Los cargos, de calidad jurídica Contrata, profesional grado 12° EF, son para el Área de Inteligencia Estratégica.

martes, 7 de mayo de 2024

UAF PARTICIPA EN LA 56a REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Chile, a través de la UAF, coordina el subgrupo de trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.

lunes, 6 de mayo de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA SEGUNDA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

viernes, 3 de mayo de 2024

PRÓXIMA SEMANA UAF PARTICIPARÁ EN MESA DE TRABAJO Y EN COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT

Mesa de trabajo busca desarrollar una Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de abuso de las personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

lunes, 29 de abril de 2024

UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024

Entre los desafíos para este año está el coordinar las acciones necesarias para implementar el Plan 2023-2027 de la Estrategia Nacional para para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

jueves, 25 de abril de 2024

DIRECTOR UAF ASISTE A INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORES DE POLICÍAS DE LATINOAMÉRICA

Evento es organizado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el BID.

miércoles, 24 de abril de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO PUC SOBRE CORRUPCIÓN, ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA

En panel de conversación se analizaron los desafíos de Chile para enfrentar la corrupción.

lunes, 22 de abril de 2024

UAF HACE NUEVO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER 2 CARGOS DE ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIVISIÓN FYC

Los cargos son de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

lunes, 22 de abril de 2024

UAF ASISTIRÁ AL XXIV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)

Durante el evento, que se realizará en Washington D.C, Estados Unidos, la coordinadora de la Unidad de Inteligencia Operativa 1 de la División de Inteligencia Financiera de la UAF expondrá los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo.

viernes, 19 de abril de 2024

BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023

Sanciones administrativas ejecutoriadas cerraron el año 2023 con multas a beneficio fiscal por UF 4.155, y fueron cursadas a 53 sujetos obligados.

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