Noticias y capacitación

lunes, 13 de mayo de 2019

ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará, en 2019-2020, la implementación y cumplimiento técnico y efectivo de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

sábado, 11 de mayo de 2019

Entrevista Pulso, La Tercera

Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"

Javier Cruz también indica que están poniendo el foco en los usuarios de las zonas francas por el aumento del uso del efectivo en esa actividad. Además, valora la irrupción de las FinTech y la posible llegada de nuevos actores de medios de pago, pues ayudarán a aumentar la formalización.

viernes, 10 de mayo de 2019

EQUIPOS DE LA UAF y SCJ AVANZAN EN ACTUALIZACION DE CIRCULAR CONJUNTA

Para cumplir con los estándares internacionales, la UAF y SCJ analizan los cambios que requiere la Circular suscrita en agosto de 2014.

martes, 7 de mayo de 2019

UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020

En el encuentro se dio conocer el trabajo realizado en 2018 y el plan de acción para 2019 de la Estrategia Nacional, así como el inicio formal, la próxima semana, del proceso de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua Chile-Gafilat.

lunes, 6 de mayo de 2019

UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020

El desarrollo de las medidas contempladas permitirá, entre otros, enfrentar con mejor pie el proceso de Evaluación Mutua al que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá al país durante el año 2019-2020, sobre el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

viernes, 3 de mayo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL SEBV DE CARABINEROS DE CHILE

En charla organizada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción

lunes, 29 de abril de 2019

USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF

Multas aplicadas en 2018 por infracciones a la normativa antilavado llegaron a récord de UF 6.250. Mayoría fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

lunes, 29 de abril de 2019

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PREPARATORIA PARA EL II DIÁLOGO MINISTERIAL SOBRE CONTRATERRORISMO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL QUE SE REALIZARÁ EN JULIO 2019

Reunión técnica tiene por objetivo hacer un seguimiento al primer Diálogo (del 11 de diciembre de 2018 en Washington DC, Estados Unidos) y allanar el camino para la conferencia de julio en Buenos Aires.

jueves, 25 de abril de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO DE LA PDI

Durante el encuentro, en la ciudad de Los Vilos, se abordó el lavado de activos, el crimen organizado y la investigación patrimonial en el delito de tráfico en pequeñas cantidades.

jueves, 25 de abril de 2019

UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT

En el encuentro se destacó el avance del proyecto que hace efectiva la prohibición de operar juegos de azar fuera de los casos permitidos por la Ley (Boletín 12179-06), que agrega como delito base de lavado de activos el establecido en el artículo 277 del Código Penal.