martes, 6 de diciembre de 2016
Encuentro tuvo como marco la entrada en vigencia de la Ley N° 20.950 sobre tarjetas de prepago.
Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).
viernes, 2 de diciembre de 2016
Sin costo para los participantes:
Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.
jueves, 1 de diciembre de 2016
Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó como jefe (a) subrogante de la División de Inteligencia Financiera a Tomás Koch Shultz, actual jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de este servicio.
lunes, 21 de noviembre de 2016
En Buenos Aires:
Durante el encuentro se analizan las diversas iniciativas regionales de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.
lunes, 24 de octubre de 2016
En París, Francia:
miércoles, 19 de octubre de 2016
Los electores podrán elegir a sus representantes para los cargos de alcaldes y concejales de las 346 comunas del país.
miércoles, 12 de octubre de 2016
En seminario:
En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
martes, 11 de octubre de 2016
lunes, 3 de octubre de 2016
En Ciudad de Panamá:
Durante el encuentro se debatirán los principales temas del Plan de Acción 2015/2016 y del Plan Estratégico 2015/2019.