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jueves, 30 de abril de 2015

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2014 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2015

Entre el 4 y el 25 de mayo, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamientos al correo electrónico cuentapublica@uaf.cl

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martes, 28 de abril de 2015

En Punta Arenas:

ESTIMAN QUE 187 USUARIOS DE ZONA FRANCA NO CUMPLEN CON OBLIGACIÓN LEGAL DE ESTAR INSCRITOS EN LA UAF

Jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) explicaron alcances de la Ley N° 20.818 en dos seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes.

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viernes, 24 de abril de 2015

UAF ENTREGA CLAVES PARA PROTEGER A MAGALLANES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Existe un número importante de personas naturales y jurídicas de la Región que no se ha inscrito en el Registro de la UAF.

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miércoles, 22 de abril de 2015

SUBSECRETARIO DE HACIENDA: “HAY QUE REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LAS INSTITUCIONES”

Alejandro Micco inauguró el seminario “Probidad y Detección de Operaciones Sospechosas” organizado por ChileCompra y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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jueves, 16 de abril de 2015

SUBSECRETARIO DE HACIENDA COORDINA CON UAF Y CHILECOMPRA PLAN PARA PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS EN COMPRAS PÚBLICAS

Trabajo conjunto permitirá cautelar la probidad y transparencia en el mercado público de compras, conforme la nueva normativa antilavado vigente en el país.

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martes, 14 de abril de 2015

En 2014:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 26,4%

Unidad de Análisis Financiero recibió 2.175 ROS el año pasado y detectó señales indiciarias de lavado en 221 ROS.

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lunes, 16 de marzo de 2015

Lavado de activos:

UAF PUBLICA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

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jueves, 12 de marzo de 2015

Entrevista diario Pulso

La Mirada de... Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero

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martes, 10 de marzo de 2015

CIRCULAR INSTRUYE A NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS SOBRE DEBER DE INSCRIBIRSE EN REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES DE LA UAF

Todos las personas naturales y jurídicas señaladas en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N°19.913, sean o no supervisadas por una superintendencia, deben registrarse en el portal de la UAF, e informar oportunamente cualquier cambio relevante en su situación legal o del oficial de cumplimiento.

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miércoles, 4 de marzo de 2015

En Valparaíso:

UAF Y ADUANAS ULTIMAN DETALLES PARA IMPLEMENTAR NUEVA LEY ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Ley 20.818 permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% de la moneda en efectivo sobre US$ 10.000 que una persona no haya declarado al momento de entrar o salir del país.

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