jueves, 5 de septiembre de 2019
Actividad del Grupo 2 forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional sobre fortalecimiento de las capacidades y habilidades para prevenir y combatir el LA/FT.
martes, 3 de septiembre de 2019
Para facilitar la búsqueda de nombres en las listas relacionadas con el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, la UAF implementó un “Buscador” en su sitio web institucional.
lunes, 2 de septiembre de 2019
Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Sebastián Morales, serán relatores en el evento que se realizará entre el 2 y el 6 de septiembre de 2019 en San Salvador, El Salvador.
miércoles, 28 de agosto de 2019
Durante el encuentro se destacó que los ROS del sector son bastante oportunos y, en general, la información formal que contienen es correcta, pero les falta descripción de lo que se considera sospechoso.
martes, 27 de agosto de 2019
Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción
miércoles, 21 de agosto de 2019
Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 7 ROS de parte de los corredores de propiedades, no encontrándose en ninguno de ellos indicios de LA/FT.
martes, 20 de agosto de 2019
Actividad se realiza en Puerto Varas, los días 20 y 21 de agosto, en el marco de la Tercera Reunión de Altos Representantes del APEC (SOM3).
lunes, 12 de agosto de 2019
Actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.
jueves, 8 de agosto de 2019
Actividad, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento y subrogantes, gerentes de Riesgos y gerentes o jefes de Auditoría Interna de las AFP.
miércoles, 31 de julio de 2019
La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en el cual los directores de ambos servicios se comprometieron a fortalecer la transparencia y la probidad.