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miércoles, 22 de julio de 2015

Entrevista diario Pulso

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

Desde febrero a la primera quincena de julio, 264 organismos de un estimado de 1.252, han cumplido con la Ley 20.818 que busca combatir la detección de ilícitos en el sector público.

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martes, 21 de julio de 2015

En primer semestre 2015:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTARON EN UN 98,9%

Unidad de Análisis Financiero recibió 1.526 ROS entre enero y junio de este año, y detectó señales indiciarias de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo en 187 ROS.

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jueves, 2 de julio de 2015

Lavado de activos:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

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martes, 9 de junio de 2015

En primer trimestre 2015:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 94,1%

Unidad de Análisis Financiero recibió 761 ROS entre enero y marzo, y detectó señales indiciarias de lavado y/o financiamiento del terrorismo en 31 ROS.

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jueves, 28 de mayo de 2015

UAF EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA

Unidad de Análisis Financiero elaboró documento que describe las situaciones que los sujetos obligados deben prevenir y/o reportar como “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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