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martes, 27 de agosto de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción

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miércoles, 21 de agosto de 2019

UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS

Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 7 ROS de parte de los corredores de propiedades, no encontrándose en ninguno de ellos indicios de LA/FT.

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martes, 20 de agosto de 2019

UAF EXPONE EN REUNIÓN ACTNET DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DEL APEC

Actividad se realiza en Puerto Varas, los días 20 y 21 de agosto, en el marco de la Tercera Reunión de Altos Representantes del APEC (SOM3).

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lunes, 12 de agosto de 2019

UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN/SUPERVISIÓN DEL LA/FT

Actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.

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jueves, 8 de agosto de 2019

UAF CAPACITA Y RETROALIMENTA A REPRESENTANTES DE LAS AFP SOBRE CAMBIOS NORMATIVOS Y CALIDAD DE ROS

Actividad, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento y subrogantes, gerentes de Riesgos y gerentes o jefes de Auditoría Interna de las AFP.

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miércoles, 31 de julio de 2019

UAF EXPONE A FUNCIONARIOS DE SERVIU METROPOLITANO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en el cual los directores de ambos servicios se comprometieron a fortalecer la transparencia y la probidad.

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miércoles, 31 de julio de 2019

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2019

Durante la Plenaria de Asunción, Paraguay, se aprobaron, entre otros, los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y la revisión de los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas del Gafilat.

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miércoles, 31 de julio de 2019

CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional.

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martes, 30 de julio de 2019

UAF EXPONE EN SEMINARIO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, PRINCIPIOS ÉTICOS Y PROBIDAD PÚBLICA

En la actividad participaron representantes de la CGR, Consejo para la Transparencia, Servicio Civil y de la ANI, entre otros.

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viernes, 26 de julio de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Actividad estuvo dirigida a representantes de casas de cambio y empresas de transferencia de dinero.

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