viernes, 29 de abril de 2016
El Salvador:
Paola Soto, encargada de Inteligencia Operacional, y Daniela González, analista de Inteligencia Financiera, han sido instructoras de los cursos especializados impartidos por la Academia.
viernes, 15 de abril de 2016
Cuenta Pública Participativa:
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública.
jueves, 14 de abril de 2016
Frente a los recientes hechos de publico conocimiento referido como los "Panamá Papers”, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ha formulado el siguiente comunicado de prensa para su conocimiento y distribución.
miércoles, 13 de abril de 2016
En seminario:
En la oportunidad se destacó la importancia de los Reportes de Operaciones Sospechosas que las instituciones públicas deben enviar a la UAF, según lo establece la Ley N°19.913.
lunes, 11 de abril de 2016
Además de tener una imagen renovada se mejoró la navegación y la organización de los contenidos.
jueves, 31 de marzo de 2016
En 2015:
Del total de resoluciones ejecutoriadas en el año, 78 terminaron con multas a beneficio fiscal por UF 2.632.
miércoles, 30 de marzo de 2016
En el año se recibieron 3.150 ROS de las 6.387 personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, inscritas en el Registro de Entidades Reportantes del servicio.
martes, 1 de marzo de 2016
Se trata del abogado Tomás Koch Schultz, quien se desempeñó como encargado de Asuntos Internacionales de la UAF entre los años 2012 y 2014.
viernes, 19 de febrero de 2016
En París:
viernes, 12 de febrero de 2016
La Unidad de Análisis Financiero podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, empresas o entidades en las listas elaboradas por los Comités del Consejo de Seguridad de la ONU establecidos en virtud de las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), y el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo podrá proponer a dichos Comités.