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miércoles, 28 de noviembre de 2018

DIRECTOR UAF ASISTE A SESIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO QUE DISCUTE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS

Actualizar la legislación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022.

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martes, 20 de noviembre de 2018

LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)

El cuerpo legal modifica el Código Penal, la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Ley N°19.913 que creó la UAF.

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lunes, 19 de noviembre de 2018

UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019

En la oportunidad, también se abordó la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que este año, en nuestro país, se celebrará el martes 11 de diciembre.

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martes, 13 de noviembre de 2018

UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes y la creación de un Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros.

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martes, 13 de noviembre de 2018

UAF DICTA CHARLA A DIPRECA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO

Actividad estuvo encabezada por el director (s) de Previsión, Juan Francisco Hernández.

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viernes, 9 de noviembre de 2018

CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO

Objetivo del Diplomado fue instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla.

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miércoles, 7 de noviembre de 2018

CORTE DE APELACIONES SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A LA UAF EN LAS CAUSAS INICIADAS TRAS EL ESTALLIDO DEL CASO AC INVERSIONS

Fallo confirma que deber de confidencialidad de los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, que impone el artículo 13 de la Ley N° 19.913, prevalece a la obligación de denuncia que tienen todos los funcionarios públicos, conforme los artículos 175 y 177 del Código Procesal Penal.

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viernes, 26 de octubre de 2018

UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES

Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriormente, sancionar el patrimonio generado o involucrado en la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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jueves, 25 de octubre de 2018

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la probidad y la transparencia en el sector público.

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viernes, 19 de octubre de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 17 y 19 de octubre en París, Francia. En la ocasión se decidió incluir a Bahamas, Botswana y Ghana entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves

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