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lunes, 2 de junio de 2014

Las resoluciones completas están disponibles en la sección "Sanciones"

UAF SANCIONÓ A 197 REGULADOS Y APLICÓ MULTAS POR UF 3.875 POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

La Unidad de Análisis Financiero dictó 176 procesos sancionatorios en 2013, a los que se sumaron otros 22 durante el primer trimestre de 2014. Su publicación íntegra se enmarca en la política de transparencia con la información pública que lleva adelante el organismo.

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lunes, 2 de junio de 2014

Está disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas

UAF PONE EN VIGENCIA FORMULARIO QUE FACILITA EL ENVÍO DE REPORTES ROS A LOS SECTORES NO BANCARIOS

El nuevo formulario, cuyo uso será obligatorio, no modifica el sistema de envío de reportes de operaciones sopechosas ni cambia las obligaciones legales de los regulados.

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viernes, 30 de mayo de 2014

La actividad fue coordinada por la Unidad de Análisis Financiero

GAFISUD DICTÓ SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN ANTILAVADO PARA ABOGADOS, CONTADORES, NOTARIOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Entre el 26 y el 30 de mayo, dos expertas españolas expusieron en Santiago sobre los riesgos que enfrentan las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y las Organizaciones sin Fines de Lucro de ser utilizadas para blanquear fondos de origen ilícito o para financiar el terrorismo.

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jueves, 3 de abril de 2014

Avanzó a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados

SENADO APROBÓ PROYECTO QUE MEJORA FACULTADES DE LA UAF Y EL MINISTERIO PÚBLICO PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

La iniciativa aumenta los delitos base que dan origen al blanqueo de fondos ilícitos, incluyendo el contrabando, la piratería, la falsificación de billetes y la comercialización de pornografía infantil, entre otros. Además eleva el número de entidades reguladas por la UAF y da atribuciones al Ministerio Público para levantar el secreto bancario en investigaciones por lavado.

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viernes, 7 de marzo de 2014

Divulgó guía con recomendaciones mínimas

UAF PUBLICA SEÑALES DE ALERTA PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

Las empresas que realicen transacciones internacionales con participación de funcionarios públicos extranjeros deben desarrollar procedimientos de debida diligencia exhaustivos si en el marco de la operación detectan alguna de las señales indicadas en la nómina.

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martes, 7 de enero de 2014

Entre enero y septiembre de 2013

EN 45,6% AUMENTARON LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS RECIBIDOS POR LA UAF

Los informes enviados por el sector privado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ascendieron a 1.243, entre enero y septiembre del año pasado. En el mismo periodo, el número de entidades reguladas aumentó 5,5%, al totalizar 4.909 personas naturales y jurídicas inscritas en el registro del Servicio.

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martes, 17 de diciembre de 2013

El Plan de Acción fue suscrito por 20 organismos públicos

GOBIERNO PRESENTÓ ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN CHILE

La iniciativa contempla 5 líneas de trabajo y 50 tareas específicas para fortalecer las barreras de la economía chilena frente al blanqueo de fondos ilícitos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El convenio fue firmado por los subsecretarios de Interior, Relaciones Exteriores y Hacienda, los superintendentes financieros, el Contralor General, el Fiscal Nacional y los directores de Aduanas, el SII y la UAF, entre otras autoridades.

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viernes, 15 de noviembre de 2013

UAF Y CHILECOMPRA SUSCRIBIERON CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN ANTILAVADO Y EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

El acuerdo de cooperación permitirá robustecer los estándares de calidad y buenas prácticas que promueve el Observatorio de ChileCompra para asegurar mayores niveles de eficiencia, probidad y transparencia en las adquisiciones públicas; y aumentar los insumos que utiliza la UAF para detectar indicios de operaciones relacionadas con blanqueo de fondos.

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martes, 29 de octubre de 2013

Quince países de la región apoyan la iniciativa

UNODC CELEBRA DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

El propósito es fomentar una cultura contra el blanqueo de fondos, que incentive y aumente los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado en el combate al delito.

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miércoles, 25 de septiembre de 2013

Nuevo sistema de supervisión operará en línea

UAF INICIARÁ MONITOREO REMOTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

El propósito es ejercer una revisión más efectiva del cumplimiento de la normativa antilavado de activos en los 36 sectores económicos que regula el Servicio.

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