jueves, 1 de diciembre de 2016
Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó como jefe (a) subrogante de la División de Inteligencia Financiera a Tomás Koch Shultz, actual jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de este servicio.
lunes, 21 de noviembre de 2016
En Buenos Aires:
Durante el encuentro se analizan las diversas iniciativas regionales de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.
lunes, 24 de octubre de 2016
En París, Francia:
miércoles, 19 de octubre de 2016
Los electores podrán elegir a sus representantes para los cargos de alcaldes y concejales de las 346 comunas del país.
miércoles, 12 de octubre de 2016
En seminario:
En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
martes, 11 de octubre de 2016
Sin costo para los participantes:
Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.
lunes, 3 de octubre de 2016
En Ciudad de Panamá:
Durante el encuentro se debatirán los principales temas del Plan de Acción 2015/2016 y del Plan Estratégico 2015/2019.
miércoles, 7 de septiembre de 2016
Agenda de Transparencia y Probidad:
Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes y relacionados cuentan con Manuales de Prevención plenamente operativos.
martes, 30 de agosto de 2016
Llegaron a 1.876:
Director de la Unidad de Análisis Financiero dijo que, en adelante, uno de los grandes desafíos es que los ROS ingresados tengan cada vez mayor valor informativo.
viernes, 19 de agosto de 2016
Organizado por el CAIGG:
Javier Cruz expuso en el panel “Herramientas del Estado para luchar contra la corrupción”.