lunes, 16 de marzo de 2015
Lavado de activos:
Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.
jueves, 12 de marzo de 2015
Entrevista diario Pulso
martes, 10 de marzo de 2015
Todos las personas naturales y jurídicas señaladas en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N°19.913, sean o no supervisadas por una superintendencia, deben registrarse en el portal de la UAF, e informar oportunamente cualquier cambio relevante en su situación legal o del oficial de cumplimiento.
miércoles, 4 de marzo de 2015
En Valparaíso:
Ley 20.818 permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% de la moneda en efectivo sobre US$ 10.000 que una persona no haya declarado al momento de entrar o salir del país.
viernes, 27 de febrero de 2015
miércoles, 18 de febrero de 2015
Ley 20.818 entró hoy en vigencia:
Nueva normativa anti lavado faculta a más de 1.000 servicios y órganos del Estado -entre ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- a informar a la UAF.
domingo, 8 de febrero de 2015
Entrevista diario El Mercurio Valparaíso
martes, 3 de febrero de 2015
Entrevista diario La Segunda
Este año, la entidad que combate estas prácticas se centrará en sectores de la economía con alto nivel de transacciones como las corredoras de bolsa.
lunes, 2 de febrero de 2015
En 2014:
UF 1.045 corresponden a multas aplicadas a 9 corredoras de bolsa de valores y UF 1.000 a un casino de juego.
domingo, 4 de enero de 2015
Entrevista diario El Mercurio
El director del organismo, Javier Cruz, entrega detalles de cómo se preparan para la entrada en vigencia de la ley que permitirá investigar las declaraciones fraudulentas de impuestos.