Noticias y capacitación

Noticias

miércoles, 12 de diciembre de 2018

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

La Plenaria y las reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat se realizaron entre el 3 y 6 de diciembre de 2018 en Quito, Ecuador. La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz.

miércoles, 12 de diciembre de 2018

UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO

El evento contó con las exposiciones de Tomás Koch y Max Montecino (UAF), Marcelo Contreras (ULDDECO del Ministerio Público) y Jéssica Bravo (SBIF).

martes, 11 de diciembre de 2018

UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

“La corrupción no es un problema solo del sector público o del sector privado o de la sociedad civil… es de la sociedad en su conjunto… De ahí el lema de Naciones Unidas para este año: Todos unidos contra la corrupción”, dijo el contralor Bermúdez.

lunes, 10 de diciembre de 2018

DIRECTOR UAF INTEGRA DELEGACIÓN QUE DEFENDERÁ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

La ratificación en 2001 de la Convención OCDE impuso al país el compromiso de someterse a evaluaciones relativas a su implementación, las que se realizan por “Fases”.

viernes, 7 de diciembre de 2018

UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS

De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizadas en 60 casos, las notarías han sido vulneradas en 51 casos.

jueves, 6 de diciembre de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT

Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

miércoles, 28 de noviembre de 2018

DIRECTOR UAF ASISTE A SESIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO QUE DISCUTE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS

Actualizar la legislación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022.

martes, 20 de noviembre de 2018

LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)

El cuerpo legal modifica el Código Penal, la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Ley N°19.913 que creó la UAF.

lunes, 19 de noviembre de 2018

UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019

En la oportunidad, también se abordó la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que este año, en nuestro país, se celebrará el martes 11 de diciembre.

martes, 13 de noviembre de 2018

UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes y la creación de un Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros.

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94