jueves, 3 de abril de 2014
Avanzó a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados
La iniciativa aumenta los delitos base que dan origen al blanqueo de fondos ilícitos, incluyendo el contrabando, la piratería, la falsificación de billetes y la comercialización de pornografía infantil, entre otros. Además eleva el número de entidades reguladas por la UAF y da atribuciones al Ministerio Público para levantar el secreto bancario en investigaciones por lavado.