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miércoles, 9 de mayo de 2012

Instituciones suscribieron acuerdo marco de colaboración:

UAF e ICARE DICTARÁN SEMINARIO PARA ROBUSTECER EN LAS EMPRESAS LA PREVENCIÓN ANTILAVADO DE DINERO

La Unidad de Análisis Financiero y el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas unieron esfuerzos para desarrollar el seminario Inteligencia Financiera y lavado de Dinero: Herramientas para la Prevención Estratégica del Blanqueo de Activos”. La actividad está orientada a Oficiales de Cumplimiento, ejecutivos y profesionales de los 36 sectores económicos regulados por el Servicio y de otras industrias y sectores interesados en robustecer sus modelos de prevención.

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jueves, 19 de abril de 2012

Definieron categorías de funcionarios públicos más vulnerables a actos de cohecho:

UAF Y SUPERINTENDENCIAS FINANCIERAS EMITIERON NORMATIVA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN CHILE

La Unidad de Análisis Financiero, la SBIF, la SVS y la Superintendencia de Pensiones coordinaron la difusión de instrucciones para que el sistema financiero y el no financiero apliquen exhaustivos procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes cuando operen con altos funcionarios públicos, incluyendo controles respecto del origen y destino de sus fondos.

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viernes, 23 de marzo de 2012

Se entregará online, a través de la página web

ENTIDADES SUPERVISADAS PODRÁN SOLICITAR CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE LA UAF

El documento certifica únicamente el estado en que se encuentra la inscripción del solicitante en el Registro de la Unidad de Análisis Financiero; en ningún caso acredita el cumplimiento de las obligaciones legales anti lavado de activos.

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miércoles, 25 de enero de 2012

Resultados del informe estadístico conjunto sobre prevención y persecución penal:

FISCALÍA Y UAF LOGRAN HISTÓRICA ALZA EN DETECCIÓN Y CONDENAS PENALES POR LAVADO DE DINERO EN 2011

En el ámbito preventivo, la UAF elevó en 116% la recepción de informes con sospechas de operaciones de blanqueo enviados por el sector privado y, tras aplicar procesos de inteligencia financiera, alertó sobre 146 reportes a la Fiscalía, 25% más que en 2010. En el ámbito penal, la Fiscalía aumentó en 68% el inicio de investigaciones por lavado de dinero, incrementó en 28% las formalizaciones por el delito y logró elevar en 70% el número de sentencias definitivas condenatorias.

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martes, 10 de enero de 2012

UAF y CIE coordinarán acciones para fortalecer resguardos contra lavado de activos:

CHILE ENDURECE BARRERAS ANTI BLANQUEO DE DINERO EN INVERSIONES EXTRANJERAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) tendrá acceso a la información contenida en todas las solicitudes de ingreso de capitales al país presentadas al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), con el fin de utilizarla en procesos de inteligencia financiera para detectar eventuales operaciones internacionales sospechosas de lavado de activos.

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jueves, 22 de diciembre de 2011

A partir del 1 de enero de 2012

UAF ELIMINA LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Las entidades supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero ya no deberán presentar el informe DAROS, que se les exigía en febrero de cada año. El propósito de la modificación es perfeccionar y uniformar los mecanismos de prevención del lavado de activos, junto con optimizar el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la Ley 19.913.

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viernes, 16 de diciembre de 2011

Subsecretario de Hacienda encabezó traspaso de mandato, en Paraguay:

CHILE ASUMIÓ PRESIDENCIA DE ORGANISMO REGIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS

El subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, recibió en representación de Chile la Presidencia Pro Témpore 2012 del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), la que será ejercida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El mandato de Chile tendrá como objetivo central fortalecer el compromiso de los 12 países miembros con el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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jueves, 1 de diciembre de 2011

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito proveyó la asistencia técnica:

UNODC Y UAF CONCLUYERON EN CHILE INÉDITO ENTRENAMIENTO ANTILAVADO DE ACTIVOS PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Entre octubre y diciembre, cerca de 200 representantes de los sectores público y privado, entre ellos jueces, fiscales, analistas financieros y funcionarios de organismos técnicos del Estado, junto a profesionales de la banca, las AFP, las compañías de seguro y de las corredoras de bolsa participaron en un inédito programa orientado a facilitar la transferencia de conocimientos y mejores prácticas para combatir el lavado de activos en el país.

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miércoles, 23 de noviembre de 2011

Directora del organismo, Tamara Agnic, se reunió con Intendente y encabezó seminario

UAF INICIA PRIMERA ETAPA DE PLAN DE FISCALIZACIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS EN MAGALLANES

Después de haber identificado en la Región de Magallanes a más de 400 empresas y personas en incumplimiento legal, la Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, inició la primera etapa de difusión de la legislación preventiva del lavado de activos que está vigente desde 2004. Asimismo, se reunirá con las máximas autoridades regionales vinculadas a la prevención y persecución penal del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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martes, 15 de noviembre de 2011

Para mejorar la prevención y persecución penal:

MINISTERIO PÚBLICO Y UAF FORTALECERÁN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA ANTILAVADO ACTIVOS

El convenio entre el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) considera reuniones periódicas de intercambio de información estratégica, la agilización del envío de reportes de operaciones sospechosas, cruce de conocimientos de investigación patrimonial, y desarrollo de un sistema electrónico seguro y expedito de traspaso de comunicaciones y oficios.

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