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viernes, 15 de marzo de 2019

UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO Y FIRMA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero es el actor responsable del compromiso N°11, que establece la construcción colaborativa de una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales (beneficiarios finales) de empresas.

miércoles, 27 de febrero de 2019

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO, POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ECONOMÍAS DEL APEC

La actividad, organizada por el Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia del APEC (ACTWG, por sus siglas en inglés) fue inaugurada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel; el contralor genera de la Repúblical, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott; y el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.

lunes, 25 de febrero de 2019

UAF PARTICIPA EN GRUPOS DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE ALTOS REPRESENTANTES DEL APEC

Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), entre grupos de trabajo, comités, Reuniones de Alto Nivel (SOM), ministeriales y empresariales, que finalizarán en noviembre con la Cumbre de Líderes.

viernes, 22 de febrero de 2019

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 20 y 22 de febrero en París, Francia. En la ocasión se decidió incluir a Cambodia entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT, pero que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves.

jueves, 31 de enero de 2019

UAF PONE EN CONSULTA MODIFICACIONES A NUMERALES III, V y IX DE LA CIRCULAR N°49, DE 2012

Comentarios sobre las materias de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), transferencias electrónicas de fondos y de los países y jurisdicciones de riesgo, se recibirán hasta el miércoles 6 de marzo de 2019.

lunes, 28 de enero de 2019

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN EGMONT QUE ANALIZARÁ SOLICITUD DE MEMBRESÍA AL GRUPO DE REPÚBLICA DOMINICANA

La UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés) son copatrocinadores de la petición de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana.

jueves, 24 de enero de 2019

DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020

En el encuentro se analizaron las etapas, importancia e impacto del proceso de Evaluación.

martes, 22 de enero de 2019

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CHILE DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO DE APEC

Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), entre grupos de trabajo, comités, Reuniones de Alto Nivel (SOM), ministeriales y empresariales, que finalizarán en noviembre con la Cumbre de Líderes.

miércoles, 16 de enero de 2019

PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA LEY N° 21.130 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA

Cuerpo legal faculta a la CMF a entregar a la UAF información bancaria sujeta a reserva cuando se advierta la ocurrencia de cualquier conducta u omisión que pudiere ser indiciaria de situaciones referidas al artículo 27 de la Ley N° 19.913 (lavado de activos) y el artículo 8° de la Ley N° 18.314 (conductas terroristas).

lunes, 7 de enero de 2019

UAF, MINISTERIO PÚBLICO Y ADUANAS ESTABLECEN MESA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN DE PORTE Y TRANSPORTE DE EFECTIVO (DPTE)

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas acordaron establecer una mesa para reforzar el sistema de declaración de porte y transporte de efectivo (DPTE).

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