miércoles, 10 de diciembre de 2014
Casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- podrán reportar a la UAF sobre operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones.
lunes, 1 de diciembre de 2014
Entrevista diario La Segunda
Entes estatales deben reportar actividades sospechosas.
martes, 25 de noviembre de 2014
Tras 8 años de discusión:
Todas las operaciones en efectivo que superen los US$ 10.000 deberán ser informadas a la UAF.
jueves, 20 de noviembre de 2014
miércoles, 29 de octubre de 2014
martes, 28 de octubre de 2014
miércoles, 8 de octubre de 2014
En Comisión Mixta se decidió –por la unanimidad de sus integrantes- incluir el delito tributario en la nómina de delitos base del lavado de dinero de la ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero
jueves, 4 de septiembre de 2014
Los sectores regulados por la Unidad de Análisis Financiero alertaron sobre posibles operaciones de blanqueo de fondos en 832 ROS. Tras detectar señales indiciarias de operaciones de lavado de dinero, la UAF remitió 35 informes al Ministerio Público.
lunes, 1 de septiembre de 2014
Circular conjunta se aplicará a los casinos de juego que funcionan en el país, de acuerdo con las nuevas directrices internacionales fijadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
miércoles, 16 de julio de 2014
En la próxima reunión Plenaria de diciembre 2014, que se realizará en Guatemala, debieran cerrarse los aspectos formales que acompañan esta decisión.