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lunes, 22 de abril de 2024

UAF HACE NUEVO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER 2 CARGOS DE ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIVISIÓN FYC

Los cargos son de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 22 de abril de 2024

UAF ASISTIRÁ AL XXIV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)

Durante el evento, que se realizará en Washington D.C, Estados Unidos, la coordinadora de la Unidad de Inteligencia Operativa 1 de la División de Inteligencia Financiera de la UAF expondrá los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo.

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viernes, 19 de abril de 2024

BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023

Sanciones administrativas ejecutoriadas cerraron el año 2023 con multas a beneficio fiscal por UF 4.155, y fueron cursadas a 53 sujetos obligados.

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jueves, 18 de abril de 2024

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR/FISCALIZADORA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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martes, 16 de abril de 2024

JEFE JURÍDICO UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SU VÍNCULO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL TRÁFICO ILÍCITO

Evento organizado por el Servicio Nacional de Aduanas se realizará entre los días 16 y 18 de abril.

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lunes, 15 de abril de 2024

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 15 de abril de 2024

UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN CHILE

La actividad de capacitación será impartida por expertos del Tesoro Público y de la Guardia Civil de España.

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lunes, 15 de abril de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF

Carlos Pavez fue invitado a la Comisión para entregar detalles sobre el reportaje publicado el 9 de abril por la Unidad de Investigación de radio Biobío.

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martes, 9 de abril de 2024

UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento es coorganizado por el Gafilat y el Fondo Mundial contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

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lunes, 8 de abril de 2024

UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT

Evento, al cual asiste el jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, se desarrollará el 8 y 9 de abril en Ciudad de Panamá.

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