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martes, 9 de enero de 2024

GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN

Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del Gafilat, las directrices de la Política Nacional contra el Crimen Organizado y los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación.

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jueves, 4 de enero de 2024

NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS

Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, la Unidad de Análisis Financiero actualiza el Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile.

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jueves, 4 de enero de 2024

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, los clubes de tiro, caza y pesca, las automotoras, las corredoras de propiedades y las empresas de transferencia de dinero. Respecto del sector público, al 31 de diciembre de 2023, 75 municipalidades se encuentran registradas en la UAF.

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miércoles, 27 de diciembre de 2023

DIRECTOR(S) PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA FUERZA DE TAREA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL

Iniciativa busca fortalecer las herramientas de detección, persecución y sanción de los delitos vinculados al comercio ilícito.

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martes, 26 de diciembre de 2023

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Encuentro se realizó en Punta del Este, Uruguay, los días 14 y 15 de diciembre.

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viernes, 22 de diciembre de 2023

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEGUNDA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante el encuentro se dio a conocer el estado de avance de la Política Nacional de Seguridad Pública.

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miércoles, 20 de diciembre de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DEL PORTAL DE DENUNCIAS ÉTICAS DEL GOBIERNO DE SANTIAGO

Actividad fue encabezada por el gobernador regional, Claudio Orrego.

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lunes, 18 de diciembre de 2023

561 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2022

En el Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $43.803 millones, entre multas y decomisos.

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lunes, 18 de diciembre de 2023

UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS

Documento incluye banderas rojas relacionadas con los activos virtuales, el ransomware, la compra y venta de vehículos nuevos o usados, y el comercio de metales preciosos y joyas y piedras preciosas.

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lunes, 11 de diciembre de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A XLVIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Evento se realizará entre el 11 y el 15 de diciembre de la ciudad de Punta del Este, Uruguay.

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