miércoles, 21 de agosto de 2024
Charla fue realizada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch.
lunes, 12 de agosto de 2024
Serie Estadística semestral muestra que, en enero-junio 2024, la Unidad de Análisis Financiero recibió 7.650 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Ceremonia fue inaugurada por el director de la UAF, Carlos Pavez, y la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Rosa Gómez.
jueves, 8 de agosto de 2024
Actividad estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento de los casinos que operan en el país.
lunes, 5 de agosto de 2024
Precisó que podrían tener una mejor tasa de rendimiento medidas que establezcan obligaciones de registro y que permitan la trazabilidad del efectivo, por sobre aquellas que pretendan prohibir su uso.
Delegación chilena estuvo integrada por representantes de la ANI, Contraloría General de la República, Ministerio Público y de la UAF.
miércoles, 31 de julio de 2024
Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, fue coordinado por la UAF, con el apoyo del Gafilat y GIZ.
Actividad puso énfasis en el mal uso que se le puede dar a las personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos.
viernes, 26 de julio de 2024
Encuentros buscan fortalecer la coordinación y colaboración para poder enfrentar el crimen organizado.
miércoles, 10 de julio de 2024
Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.