Noticias y capacitación

jueves, 25 de octubre de 2018

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la probidad y la transparencia en el sector público.

viernes, 19 de octubre de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 17 y 19 de octubre en París, Francia. En la ocasión se decidió incluir a Bahamas, Botswana y Ghana entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves

martes, 16 de octubre de 2018

UAF CHILE PATROCINA INCORPORACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA A GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick, viajó a Santo Domingo para la verificación en terreno del cumplimiento de los requisitos y comprobación de los antecedentes entregados por ese país para lograr la membrecía.

lunes, 15 de octubre de 2018

En primer semestre 2018:

BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF

Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF recibió 2.435 ROS (+55,2% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 108 ROS (+31,7% anual). La información fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 45 Informes de Inteligencia (37 informes con indicios de LA/FT y 8 complementos de informes), lo que representa un alza de 114,3% respecto de igual periodo de 2017.

martes, 9 de octubre de 2018

UAF VIAJA A BUENOS AIRES POR ETAPA ‘CARA A CARA’ DE LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ

La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, se sumará al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de Perú.

lunes, 8 de octubre de 2018

En Diario Financiero

UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas

Exigencia comenzó a regir el 1 de octubre y será requerida por la autoridad, para descartar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

miércoles, 3 de octubre de 2018

23 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

miércoles, 5 de septiembre de 2018

INFORME UAF REVELA QUE 91 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 7.280 MILLONES ENTRE 2007-2017

El uso de testaferros es el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.

lunes, 3 de septiembre de 2018

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2018:

SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF

Por primera vez se realizó este evento en nuestro país, que tiene por objetivo formar a los integrantes de las futuras Evaluaciones Mutuas a las que son sometidos los estados, conforme su compromiso de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

viernes, 31 de agosto de 2018

UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI

Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Javier Blanco, serán relatores en el evento que se realizará entre el el 3 y el 7 de septiembre de 2018 en San Salvador, El Salvador.