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miércoles, 1 de junio de 2011

La actividad fue organizada en conjunto por la UAF y ULDDECO:

MÁS DE UN CENTENAR DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO ASISTIÓ A SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN IQUIQUE

Representantes de los usuarios de zonas francas, casas de cambio y agentes de aduanas, entre otros sectores, además de dirigentes gremiales de ZOFRI participaron en el seminario realizado en la Intendencia de Tarapacá. Durante la inauguración, el Fiscal Regional, Manuel Guerra, destacó que la Unidad de Análisis Financiero es “una de las fuentes de información más relevante para que la Fiscalía inicie investigaciones penales por lavado de activos”.

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lunes, 30 de mayo de 2011

Con la colaboración de la Fiscalía de Chile:

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO REALIZA VISITA TÉCNICA Y SEMINARIO ANTILAVADO DE DINERO EN IQUIQUE

La visita técnica de dos días será encabezada por la Directora de la UAF, Tamara Agnic, y el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía, Mauricio Fernández. El programa incluye reuniones con los directores regionales de Aduanas, el SII y la Intendenta.

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jueves, 12 de mayo de 2011

La dirección es www.uaf.gob.cl

UAF LANZA NUEVO SITIO WEB Y HABILITA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA PARA ENTIDADES OBLIGADAS A INFORMAR

La nueva página institucional facilita el cumplimiento de la obligación legal de las empresas y personas naturales que deben enviar reportes de operaciones sospechosas de lavado de activo y reportes de operaciones en efectivo a la UAF, al facilitar el registro y reducir tanto los tiempos de inscripción, como la posibilidad de errores en los antecedentes digitados.

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martes, 10 de mayo de 2011

Ambas instituciones desarrollarán investigaciones conjuntas

UAF Y UNIVERSIDAD DE CHILE FIRMAN CONVENIO PARA COLABORAR EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El acuerdo incluye el desarrollo de estudios especializados e investigaciones aplicadas sobre los sectores económicos supervisados por la Unidad de Análisis Financiero.

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martes, 3 de mayo de 2011

Informe Estadístico de enero – marzo 2011:

UAF INICIÓ 80 PROCESOS SANCIONATORIOS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTI LAVADO DE DINERO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

La Unidad de Análisis Financiero detalló que del total de procesos iniciados entre enero y marzo de este año, 18 corresponden a corredores de propiedades; 13, a notarios; 10, a casas de remate y martillo; y 9, a usuarios de zonas francas. En el mismo periodo, la UAF ha recibido 227 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.

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viernes, 15 de abril de 2011

De Iquique y Punta Arenas:

UAF INSTRUYE A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS APLICAR NUEVOS CONTROLES ANTILAVADO DE ACTIVOS A SUS CLIENTES

Los usuarios de zonas francas que sostengan con cualquier empresa o persona una relación contractual por un monto que fluctúe entre US$ 1.219 y US $10.000 deberán identificarla conforme a los criterios de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC) Regular. Cuando realicen operaciones superiores a U$ 10.000 corresponderá que profundicen la prevención, aplicándoles el DDC Intensificado.

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miércoles, 22 de diciembre de 2010

Por delitos precedentes:

CGR Y UAF FIRMAN CONVENIO PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS POR CORRUPCIÓN, FRAUDE AL FISCO, COHECHO Y MALVERSACIÓN

La colaboración entre la Contraloría General de la República (CGR) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene como objetivo ampliar las fuentes de información generadoras de inteligencia financiera del Estado de Chile, para fortalecer la capacidad de prevención del lavado de activos asociado a los delitos de corrupción, fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos.

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martes, 30 de noviembre de 2010

Arriesgan multas de más de 5.000 UF si no se inscriben y comienzan a reportar

UAF FIJA PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PARA QUE 228 USUARIOS DE ZOFRI CESEN INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ANTILAVADO DE DINERO

“La UAF no descansará hasta que todos los usuarios de zona franca cumplan con la ley”, advirtió el jefe de la División de Fiscalización del Cumplimiento, Alvaro Torrealba, quien adelantó que la UAF propondrá a ZOFRI S.A. establecer un Convenio de Colaboración Preventiva de Lavado de Activos.

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jueves, 25 de noviembre de 2010

Unidades de Inteligencia Financiera firmaron acuerdo de cooperación:

CHILE Y PERÚ INTERCAMBIARÁN INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS Y PERSONAS SOSPECHOSAS DE LAVAR DINERO O FINANCIAR EL TERRORISMO

La iniciativa facilitará la generación de inteligencia financiera bilateral anti lavado y fortalecerá los Sistemas Nacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de ambos países, destacó la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic.

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jueves, 4 de noviembre de 2010

Enero a septiembre de 2010

UAF Y MINISTERIO PÚBLICO INFORMAN AUMENTO DE SANCIONES ANTILAVADO DE DINERO Y DE CONDENAS PENALES EN CHILE

En inédita conferencia de prensa conjunta, la directora de la UAF Tamara Agnic aseguró que “aumentaron en 796% los procesos sancionatorios a fiscalizados del organismo por incumplir normas preventivas antilavado de activos”. Por su parte, el jefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público Mauricio Fernández reveló que en el mismo periodo “el Ministerio Público recibió de la UAF un total de 46 reportes de operaciones con indicios de lavado y ejerció la acción penal en 34 investigaciones por lavado de activos”.

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