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jueves, 14 de abril de 2016

COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"

Frente a los recientes hechos de publico conocimiento referido como los "Panamá Papers”, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ha formulado el siguiente comunicado de prensa para su conocimiento y distribución.

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miércoles, 13 de abril de 2016

En seminario:

UAF CAPACITA SOBRE LA/DF/FT A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

En la oportunidad se destacó la importancia de los Reportes de Operaciones Sospechosas que las instituciones públicas deben enviar a la UAF, según lo establece la Ley N°19.913.

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lunes, 11 de abril de 2016

UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Además de tener una imagen renovada se mejoró la navegación y la organización de los contenidos.

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jueves, 31 de marzo de 2016

En 2015:

UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Del total de resoluciones ejecutoriadas en el año, 78 terminaron con multas a beneficio fiscal por UF 2.632.

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miércoles, 30 de marzo de 2016

En 2015:

AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF

En el año se recibieron 3.150 ROS de las 6.387 personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, inscritas en el Registro de Entidades Reportantes del servicio.

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martes, 1 de marzo de 2016

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Se trata del abogado Tomás Koch Schultz, quien se desempeñó como encargado de Asuntos Internacionales de la UAF entre los años 2012 y 2014.

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viernes, 12 de febrero de 2016

SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, empresas o entidades en las listas elaboradas por los Comités del Consejo de Seguridad de la ONU establecidos en virtud de las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), y el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo podrá proponer a dichos Comités.

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viernes, 5 de febrero de 2016

UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Iinstrucciones de Circular N° 55 se ajustan a lo establecido en la Ley N° 19.913, en las Resoluciones de la ONU, y en el Decreto Supremo N° 227, de 2015, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

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lunes, 1 de febrero de 2016

En Mónaco:

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera adoptaron una serie de recomendaciones e iniciativas.

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