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viernes, 31 de agosto de 2018

UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI

Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Javier Blanco, serán relatores en el evento que se realizará entre el el 3 y el 7 de septiembre de 2018 en San Salvador, El Salvador.

miércoles, 29 de agosto de 2018

UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Visita de delegación boliviana se enmarca en compromisos de colaboración y cooperación incluidos en el Memorándum de Entendimiento de julio 2012.

jueves, 23 de agosto de 2018

UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC

Delegación liderada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Sánchez, vino a conocer in situ lo que la UAF ha realizado en materia de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y corrupción.

miércoles, 22 de agosto de 2018

UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

La Recomendación N°1 del GAFI sobre sobre evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo, fue analizada por Tomás Koch y María Paz Ramírez.

lunes, 20 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A CERCA DE 500 FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SOBRE SISTEMA NACIONAL ALA/CFT

El encuentro fue organizado por el Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales, y se realizó en la Escuela de Carabineros.

martes, 14 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Conforme la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es la cuarta mayor amenaza que tiene el país frente a los delitos de lavado de activos.

martes, 7 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE

“Cada entidad debe identificar en el mapa de sus procesos cuáles son sus áreas y cargos más riesgosos”, dijo.

lunes, 30 de julio de 2018

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y República Dominicana concentraron las sesiones que se desarrollaron en Ciudad de Panamá, entre el 23 y 27 de julio de 2018.

miércoles, 25 de julio de 2018

UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Jornada de capacitación se enmarca en la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del LA/FT, entre cuyas líneas de trabajo específicas están la profundización y extensión de la comprensión del LA/FT en el sector privado.

miércoles, 11 de julio de 2018

UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo fue uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

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