Noticias y capacitación

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jueves, 31 de mayo de 2018

UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI

Realización del seminario se enmarca en las actividades de capacitación comprometidas en la nueva Estrategia Nacional ALA/CFT y su Plan de Acción 2018-2020.

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martes, 22 de mayo de 2018

UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla. Se desarrollará entre el 22 de mayo y el 26 de octubre de 2018.

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miércoles, 16 de mayo de 2018

UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Desde febrero de 2015, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades pueden reportar operaciones sospechosas a la UAF.

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martes, 15 de mayo de 2018

UAF PARTICIPA EN JORNADA TEMÁTICA “CRIPTOMONEDAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DESDE TRES PERSPECTIVAS”

Instancia fue organizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en ella participaron representantes de algunas empresas que transan criptomonedas, así como los reguladores del mercado financiero nacional.

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jueves, 10 de mayo de 2018

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS

Unidad de Análisis Financiero forma parte del equipo técnico que promoverá la integridad en las empresas públicas durante el segundo semestre de 2018.

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jueves, 10 de mayo de 2018

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XIX CONGRESO DE JEFES ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA PDI

Introducir la habilidad de investigación patrimonial de forma transversal en la labor de persecución penal, fue uno de los temas abordados por el director Javier Cruz durante el evento realizado en Frutillar el 9 de mayo de 2018.

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jueves, 10 de mayo de 2018

UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Labor de los 6 grupos de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 será coordinada por la UAF, y tendrá por objetivo seguir fortaleciendo el Sistema Nacional ALA/CFT, así como preparar al país para la IV Ronda de Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplicará a Chile durante el año 2019/2020.

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miércoles, 9 de mayo de 2018

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGISTRO DE DUEÑOS REALES DE LAS EMPRESAS EN CHILE

Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y Chile Transparente impulsan una propuesta para que exista un registro y mayor transparencia de los datos de propiedad de las empresas chilenas, como herramienta para combatir la corrupción, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

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miércoles, 9 de mayo de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

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martes, 8 de mayo de 2018

UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Subsecretaria Katherine Martorell mencionó que la entidad ha realizado diversos esfuerzos para establecer mecanismos para la prevención, control y denuncia de situaciones anómalas.

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