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jueves, 21 de julio de 2011

Todas las transacciones con indicios de irregularidades fueron remitidas a la Fiscalía Nacional

UAF ELEVÓ EN 145% DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2011

Entre enero y junio de este año, la Unidad de Análisis financiero halló indicios de lavado de dinero en 49 transacciones, cifra superior a las 20 detectadas en igual periodo de 2010. Durante el primer semestre el organismo inició, además, 87 procesos sancionatorios administrativos contra empresas y personas naturales que no están cumpliendo con la normativa anti lavado.

miércoles, 6 de julio de 2011

Entidades supervisadas deben informar transacciones superiores a 450 UF

EL 14 DE JULIO VENCE PLAZO PARA ENVIAR A LA UAF REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO

El informe deben presentarlo las empresas y personas naturales de los 34 sectores supervisados por la UAF. En los casos en que no hayan registrado transacciones de este tipo deben, igualmente, completar y enviar el Reporte Negativo de Operaciones en Efectivo.

viernes, 10 de junio de 2011

Delegación del país altiplánico realizó pasantía en la UAF:

CHILE Y BOLIVIA INTENSIFICAN COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Durante una semana, funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia conocieron la experiencia y metodología chilena para el desarrollo de inteligencia financiera.

miércoles, 1 de junio de 2011

La actividad fue organizada en conjunto por la UAF y ULDDECO:

MÁS DE UN CENTENAR DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO ASISTIÓ A SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN IQUIQUE

Representantes de los usuarios de zonas francas, casas de cambio y agentes de aduanas, entre otros sectores, además de dirigentes gremiales de ZOFRI participaron en el seminario realizado en la Intendencia de Tarapacá. Durante la inauguración, el Fiscal Regional, Manuel Guerra, destacó que la Unidad de Análisis Financiero es “una de las fuentes de información más relevante para que la Fiscalía inicie investigaciones penales por lavado de activos”.

lunes, 30 de mayo de 2011

Con la colaboración de la Fiscalía de Chile:

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO REALIZA VISITA TÉCNICA Y SEMINARIO ANTILAVADO DE DINERO EN IQUIQUE

La visita técnica de dos días será encabezada por la Directora de la UAF, Tamara Agnic, y el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía, Mauricio Fernández. El programa incluye reuniones con los directores regionales de Aduanas, el SII y la Intendenta.

jueves, 12 de mayo de 2011

La dirección es www.uaf.gob.cl

UAF LANZA NUEVO SITIO WEB Y HABILITA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA PARA ENTIDADES OBLIGADAS A INFORMAR

La nueva página institucional facilita el cumplimiento de la obligación legal de las empresas y personas naturales que deben enviar reportes de operaciones sospechosas de lavado de activo y reportes de operaciones en efectivo a la UAF, al facilitar el registro y reducir tanto los tiempos de inscripción, como la posibilidad de errores en los antecedentes digitados.

martes, 10 de mayo de 2011

Ambas instituciones desarrollarán investigaciones conjuntas

UAF Y UNIVERSIDAD DE CHILE FIRMAN CONVENIO PARA COLABORAR EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El acuerdo incluye el desarrollo de estudios especializados e investigaciones aplicadas sobre los sectores económicos supervisados por la Unidad de Análisis Financiero.

martes, 3 de mayo de 2011

Informe Estadístico de enero – marzo 2011:

UAF INICIÓ 80 PROCESOS SANCIONATORIOS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTI LAVADO DE DINERO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

La Unidad de Análisis Financiero detalló que del total de procesos iniciados entre enero y marzo de este año, 18 corresponden a corredores de propiedades; 13, a notarios; 10, a casas de remate y martillo; y 9, a usuarios de zonas francas. En el mismo periodo, la UAF ha recibido 227 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.

viernes, 15 de abril de 2011

De Iquique y Punta Arenas:

UAF INSTRUYE A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS APLICAR NUEVOS CONTROLES ANTILAVADO DE ACTIVOS A SUS CLIENTES

Los usuarios de zonas francas que sostengan con cualquier empresa o persona una relación contractual por un monto que fluctúe entre US$ 1.219 y US $10.000 deberán identificarla conforme a los criterios de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC) Regular. Cuando realicen operaciones superiores a U$ 10.000 corresponderá que profundicen la prevención, aplicándoles el DDC Intensificado.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Por delitos precedentes:

CGR Y UAF FIRMAN CONVENIO PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS POR CORRUPCIÓN, FRAUDE AL FISCO, COHECHO Y MALVERSACIÓN

La colaboración entre la Contraloría General de la República (CGR) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene como objetivo ampliar las fuentes de información generadoras de inteligencia financiera del Estado de Chile, para fortalecer la capacidad de prevención del lavado de activos asociado a los delitos de corrupción, fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos.

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