Noticias y capacitación

martes, 28 de abril de 2015

En Punta Arenas:

ESTIMAN QUE 187 USUARIOS DE ZONA FRANCA NO CUMPLEN CON OBLIGACIÓN LEGAL DE ESTAR INSCRITOS EN LA UAF

Jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) explicaron alcances de la Ley N° 20.818 en dos seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes.

viernes, 24 de abril de 2015

UAF ENTREGA CLAVES PARA PROTEGER A MAGALLANES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Existe un número importante de personas naturales y jurídicas de la Región que no se ha inscrito en el Registro de la UAF.

miércoles, 22 de abril de 2015

SUBSECRETARIO DE HACIENDA: “HAY QUE REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LAS INSTITUCIONES”

Alejandro Micco inauguró el seminario “Probidad y Detección de Operaciones Sospechosas” organizado por ChileCompra y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

jueves, 16 de abril de 2015

SUBSECRETARIO DE HACIENDA COORDINA CON UAF Y CHILECOMPRA PLAN PARA PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS EN COMPRAS PÚBLICAS

Trabajo conjunto permitirá cautelar la probidad y transparencia en el mercado público de compras, conforme la nueva normativa antilavado vigente en el país.

martes, 14 de abril de 2015

En 2014:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 26,4%

Unidad de Análisis Financiero recibió 2.175 ROS el año pasado y detectó señales indiciarias de lavado en 221 ROS.

lunes, 16 de marzo de 2015

Lavado de activos:

UAF PUBLICA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

jueves, 12 de marzo de 2015

Entrevista diario Pulso

La Mirada de... Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero

martes, 10 de marzo de 2015

CIRCULAR INSTRUYE A NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS SOBRE DEBER DE INSCRIBIRSE EN REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES DE LA UAF

Todos las personas naturales y jurídicas señaladas en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N°19.913, sean o no supervisadas por una superintendencia, deben registrarse en el portal de la UAF, e informar oportunamente cualquier cambio relevante en su situación legal o del oficial de cumplimiento.

miércoles, 4 de marzo de 2015

En Valparaíso:

UAF Y ADUANAS ULTIMAN DETALLES PARA IMPLEMENTAR NUEVA LEY ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Ley 20.818 permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% de la moneda en efectivo sobre US$ 10.000 que una persona no haya declarado al momento de entrar o salir del país.

viernes, 27 de febrero de 2015

GAFI MANTIENE A ECUADOR EN LISTA NEGRA Y A PANAMÁ EN LISTA GRIS