Noticias y capacitación

miércoles, 9 de mayo de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

martes, 8 de mayo de 2018

UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Subsecretaria Katherine Martorell mencionó que la entidad ha realizado diversos esfuerzos para establecer mecanismos para la prevención, control y denuncia de situaciones anómalas.

martes, 24 de abril de 2018

En 2017

USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, NOTARIOS Y CORREDORES DE PROPIEDADES CONCENTRARON EL 50% DE MULTAS UAF POR INFRACCIONES A NORMATIVA ANTILAVADO

Mayoría de las sanciones fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

lunes, 23 de abril de 2018

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2017 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2018

Entre el 23 de abril y el 14 de mayo de 2018, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamientos al correo electrónico cuentapublica@uaf.cl

martes, 17 de abril de 2018

Tras reunión con director de la UAF:

SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Lanzamiento de una nueva Estrategia Nacional con un Plan de Acción para combatir ambos delitos prepararán al país para la próxima evaluación internacional que el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) realizará a partir del año 2019.

miércoles, 11 de abril de 2018

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE

Evento fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y en él participaron destacados académicos nacionales e internacionales y agentes relevantes del sistema.

lunes, 9 de abril de 2018

En 2017:

BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF recibió 3.903 ROS (+16% anual) y detectó señales indiciarias de LA/FT en 181 ROS, lo que fue informado al Ministerio Público a través de 64 Informes de Inteligencia Financiera.

miércoles, 28 de marzo de 2018

MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC CONOCE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE GRUPOS TÉCNICOS

Director de la UAF, junto a representantes de 23 entidades de la red público-privada, tomó conocimiento de las acciones elaboradas por los cuatro grupos temáticos de la Alianza, y que se desarrollarán durante el año.

martes, 27 de marzo de 2018

UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR DIRIGIDA A EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

lunes, 19 de marzo de 2018

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN

Jefes de 155 Unidades de Inteligencia Financiera acordaron, en Argentina, que la autonomía e independencia operacional de las UIF son fundamentales para la contribución efectiva de las mismas a la lucha contra la corrupción.