Noticias y capacitación

domingo, 25 de febrero de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria de GAFI y de los Grupos de Trabajo se realizó entre el 21 y 23 de febrero en París, Francia.

viernes, 9 de febrero de 2018

LUNES 12 DE FEBRERO ASUME JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF

Se trata del abogado de la Universidad Diego Portales y Master of Laws in International and Comparative Public Law de la Universidad de Exeter, Inglaterra, Rodrigo Márquez Doren.

lunes, 5 de febrero de 2018

En Bangkok, Tailandia:

UAF EXPONE EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

“Ser invitados a exponer ante representantes de la ASEAN no solo constituye una gran oportunidad para mostrar el modelo chileno antilavado, sino además es un reconocimiento a la labor realizada por la UAF en los últimos 7 años”, dijo el director Javier Cruz Tamburrino.

viernes, 19 de enero de 2018

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC PRESENTÓ LÍNEAS DE TRABAJO PARA 2018

La Unidad de Análisis Financiero participa activamente en tres de los cuatro grupos de trabajo de la Alianza, cuyo propósito es avanzar en el diseño de estrategias paracombatir la corrupción, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que nuestro país ratificó el año 2006.

jueves, 18 de enero de 2018

En Bangkok, Tailandia:

UAF EXPONDRÁ EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondrá, entre el 24 y 26 de enero, la experiencia y desafíos de Chile en el cumplimiento técnico y efectivo de las recomendaciones internacionales para reducir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las APNFD.

miércoles, 17 de enero de 2018

DELEGACIÓN DE UIF DE PARAGUAY REALIZARÁ PASANTÍA ENTRE 17 Y 19 DE ENERO

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya habían visitado la UAF entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017.

miércoles, 3 de enero de 2018

Al 31 de diciembre de 2017:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

martes, 19 de diciembre de 2017

En enero-noviembre 2017:

UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS

En celebración del Día Nacional Antilavado, directores de la UAF y de la ULDECCO de la Fiscalía de Chile destacaron el trabajo en conjunto realizado desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.913, que ha permitido tener importantes avances en materia de prevención, detección y persecución y sanción de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ÁREAS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo conjunto tendiente a profundizar, aún más, las acciones para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Puerto Vallarta, México:

PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017

La delegación chilena fue coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino.