jueves, 9 de noviembre de 2017
Taller APEC:
Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.
viernes, 3 de noviembre de 2017
Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.
lunes, 30 de octubre de 2017
En Argentina:
Director Javier Cruz Tamburrino encabeza delegación de la Unidad de Análisis Financiero que intervendrá en las reuniones que se desarrollarán en Buenos Aires entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre.
lunes, 16 de octubre de 2017
Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno (a empleado público chileno y a funcionario público extranjero).
Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, Max Montecino Malky.
viernes, 13 de octubre de 2017
Compromiso establece acuerdos específicos de colaboración, intercambio de información y cooperación.
viernes, 6 de octubre de 2017
Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, entre otros, participaron en Taller realizado en Iquique.
jueves, 28 de septiembre de 2017
Antes del 31 de octubre de 2017, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades deben formular Manuales de los Sistemas Preventivos de LA/FT/DF.
jueves, 31 de agosto de 2017
El nombre del (la) nuevo (a) jefe (a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente, una vez que concluya el proceso de selección del Sistema ADP.
miércoles, 30 de agosto de 2017
Agenda de trabajo cerró este miércoles con el seminario “Cultura de integridad: Pilar para el crecimiento económico”, organizado por KPMG en Chile y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en colaboración con la AGCI.