Noticias y capacitación

lunes, 19 de junio de 2017

En 2016:

BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 367 ROS. En 2016, el Ministerio Público realizó 93 consultas a la UAF, las cuales estuvieron asociadas a 830 personas naturales y jurídicas. Ello equivale a un incremento de 126,8% anual en el número de consultas y de 91,2% en el de personas consultadas.

martes, 13 de junio de 2017

SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO

Circular UAF N°57 entrará en vigencia el 11 de septiembre de este año.

jueves, 8 de junio de 2017

CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO

Personas/estructuras jurídicas chilenas y extranjeras deberán, a través de una Declaración Jurada, informar sobre sus beneficiarios finales a los sujetos obligados del sector financiero con quienes tengan negocios.

martes, 6 de junio de 2017

FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Taller tuvo por objetivo sensibilizar a las entidades bancarias sobre los riesgos existentes en esta zona en materia de lavado de activos.

jueves, 25 de mayo de 2017

UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT

Representantes de 20 instituciones públicas trabajarán en un Plan de Acción para los años 2017-2020.

lunes, 22 de mayo de 2017

En 2016:

UAF SANCIONÓ A 209 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Mayoría de las multas aplicadas fueron por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

viernes, 19 de mayo de 2017

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Encuentro fue encabezado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

martes, 16 de mayo de 2017

UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Instancia tiene por objetivo asesorar a la Presidencia de la República en la coordinación de las acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, detección y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

lunes, 15 de mayo de 2017

Sin costo para los participantes:

6 DE JUNIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS REPORTANTES A LA UAF

Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes del sitio www.uaf.cl.

lunes, 3 de abril de 2017

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2016 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2017

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública de esta página web.