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martes, 29 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF Y DIRECTORA REGIONAL UNODC ANALIZAN LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Candice Welsch se encuentra de visita en el país promoviendo un programa de asistencia técnica sobre investigación financiera del delito de trata de personas, patrocinado por el gobierno de Canadá.

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martes, 29 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A ENTREGA DEL INFORME DE COMISIÓN MINISTERIAL PARA LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS IPSFL Y EL ESTADO

Documento entregado al Presidente Boric contiene 46 medidas, divididas en seis áreas de trabajo.

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lunes, 28 de agosto de 2023

EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesados que contenían indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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lunes, 28 de agosto de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE CONTRABANDO DE DINERO

Boletín 15252-07, que se discute en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, modifica, entre otros, los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913.

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jueves, 24 de agosto de 2023

UAF EXPONE EN ESCUELA ACHM “PROBIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL” DE ANTOFAGASTA

Jefa del Área de Difusión y Estudios fue invitada a exponer sobre el quehacer de la UAF y la incorporación de los municipios al rol de prevención de la corrupción.

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miércoles, 23 de agosto de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DEL ÁREA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 5 de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 21 de agosto de 2023

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO PUC SOBRE PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS TRANSNACIONALES

El evento se realizó en formato híbrido desde la ciudad de Iquique.

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jueves, 17 de agosto de 2023

ENTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS

Entre otros, la nueva ley amplía el catálogo de delitos base de lavado de activos, al introducir modificaciones al artículo 27 de la Ley N°19.913.

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jueves, 10 de agosto de 2023

MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN

En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) prevén lanzar, en diciembre de este año, una nueva Estrategia Nacional para fortalecer la lucha contra esos delitos.

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miércoles, 5 de julio de 2023

ESTA SEMANA SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN JULIO 2023

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N°19.913.

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