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martes, 20 de septiembre de 2022

VERSIÓN SEPTIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 14 de septiembre de 2022

UAF PARTICIPA EN PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS QUE ANALIZA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Jefe de la División Jurídica dio a conocer las prioridades de la UAF para este y el próximo año.

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miércoles, 7 de septiembre de 2022

UAF CONVOCA A PRACTICANTES PARA DIVISIÓN TYS Y ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

Los interesados deben ser alumnos o egresados preferentemente de Ingeniería en Información y Control de Gestión, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Técnico superior en Computación o en Informática.

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miércoles, 7 de septiembre de 2022

DIRECTOR UAF Y CONTRALOR BERMÚDEZ FORTALECEN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Ambas autoridades se comprometieron a profundizar los mecanismos de cooperación para prevenir y detectar el lavado de activos y la corrupción.

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martes, 6 de septiembre de 2022

UAF EXPONE EN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Actividad académica es organizada en conjunto con la ULDECCO del Ministerio Público, el Departamento Antidrogas O.S.7 y la UAF.

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jueves, 1 de septiembre de 2022

FISCALES REGIONALES Y ESPECIALIZADOS SE CAPACITAN SOBRE CÓMO INCLUIR LOS INFORMES UAF EN SUS INVESTIGACIONES

Actividad fue organizada por la ULDECCO del Ministerio Público.

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jueves, 1 de septiembre de 2022

DIRECTORES UAF Y DE ADUANAS FORTALECEN COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Entre los temas analizados estuvieron la elaboración de una nueva Evaluación Nacional de Riesgos al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el transporte transfronterizo de dinero en efectivo.

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jueves, 1 de septiembre de 2022

UAF Y JUNAEB ESTRECHAN LAZOS PARA PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT

Durante el encuentro se exploraron las necesidades de capacitación y apoyo para reforzar el sistema de control interno de la Junaeb.

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miércoles, 31 de agosto de 2022

UAF PARTICIPA EN LA VISITA IN SITU DEL MECANISMO DE EXAMEN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC

Representantes de Jamaica y Uzbekistán evalúan el cumplimiento de Chile de los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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miércoles, 31 de agosto de 2022

UAF Y FISCALES REGIONALES DE MACROZONA NORTE REFUERZAN TRABAJO DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Encuentro fue coordinado por la ULDECCO del Ministerio Público.

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