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lunes, 6 de marzo de 2023

UAF ASISTE A CURSO GAFILAT SOBRE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN DE LAS APNFD

Evento se realizará entre el 6 y el 10 de marzo de Bogotá, Colombia.

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lunes, 6 de marzo de 2023

UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT

Durante el encuentro se propuso modificar la estructura orgánica de la Mesa, incluir el fenómeno del financiamiento de la proliferación entre sus temáticas, y diseñar el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional.

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viernes, 3 de marzo de 2023

ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN

Fecha de la conmemoración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2022.

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jueves, 2 de marzo de 2023

CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF

Fallo establece que la UAF no excedió sus atribuciones al solicitar la exhibición de diversos antecedentes, y descartó que hubiera desproporcionalidad y falta de tipicidad en la multa cursada.

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lunes, 27 de febrero de 2023

SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA UAF

El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 13 de marzo de 2023, a las 23:59 horas.

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viernes, 24 de febrero de 2023

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP

Nigeria y Sudáfrica ingresan a la “lista gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Cambodia y Marruecos dejan de estar bajo mayor supervisión.

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miércoles, 25 de enero de 2023

UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Actividades de capacitación permanente permitirán a Codelco identificar y mitigar sus riesgos a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como reportar operaciones sospechosas.

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jueves, 12 de enero de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A CUENTA PÚBLICA DE LA FISCALÍA DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

En la jornada, Carlos Pavez se reunió, además, con representantes regionales de Carabineros de Chile, PDI, SII y Aduanas.

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miércoles, 4 de enero de 2023

SE OFICIALIZA LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA

Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.

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miércoles, 4 de enero de 2023

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, las corredoras de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras/operadoras de tarjetas de pago/crédito.

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