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martes, 3 de septiembre de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CUARTA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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viernes, 30 de agosto de 2024

UAF EXPONE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS OPERATIVO DE UIF DE EL SALVADOR

Actividad forma parte de un programa que el BCIE y el Gafilat desarrollan en la región.

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viernes, 30 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF RECIBE A REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Y DEL ARMA DE CARABINEROS DE ITALIA

Contacto de los funcionarios fue para estrechar lazos y analizar oportunidades de cooperación institucional.

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viernes, 30 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

En la 4ª versión se forman oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, representantes de Aduanas, Gendarmería y de la UAF.

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viernes, 30 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

En la actividad, Carlos Pavez explicó la importancia del proceso de inteligencia financiera para la prevención y detección del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del de la proliferación y del crimen organizado.

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martes, 27 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS

Subsecretaria Berner y las y los jefes de los servicios relacionados/dependientes fueron invitados a exponer la ejecución de la Partida 08 del Ministerio de Hacienda.

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viernes, 23 de agosto de 2024

UAF EXPONE LOS DESAFÍOS DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN LA ERA DIGITAL

Auditor Guillermo Toro expuso en seminario organizado por la Inspectoría General de la FACH.

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jueves, 22 de agosto de 2024

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBREI DE SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FP

Actividad fue solicitada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al Área de Difusión y Estudios de la UAF.

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jueves, 22 de agosto de 2024

UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servicio Nacional de Aduanas, en Valparaíso

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miércoles, 21 de agosto de 2024

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR

Charla fue realizada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch.

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