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lunes, 20 de junio de 2022

SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Nueva Ley modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest sobre Ciberdelincuencia.

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viernes, 17 de junio de 2022

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Plenaria de junio aprobó, entre otros, un informe que ayudará al sector inmobiliario a prevenir el LA/FT y una actualización específica sobre la implementación de los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.

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jueves, 16 de junio de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A CEREMONIA INAUGURAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

Por segundo año consecutivo, la PDI invitó a la UAF a dictar la charla magistral del Módulo 4 (Investigación del Lavado de Activos), a realizarse el miércoles 10 agosto.

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miércoles, 15 de junio de 2022

UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las unidades de Auditoría Interna, Registro de Empresas y Sociedades y de Abastecimiento.

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martes, 14 de junio de 2022

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN Y DECOMISO DEL PRODUCTO DEL CIBERCRIMEN

Curso de 3 días, organizado por Interpol Singapur y la ULDECCO del Ministerio Público, tiene por objetivo intercambiar conocimientos y mejores prácticas en materia de investigaciones de delitos cibernéticos y financieros.

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viernes, 10 de junio de 2022

UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT

En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acciones que se realizarán para superar las deficiencias detectadas por el Gafilat

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jueves, 9 de junio de 2022

UAF Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO ANALIZAN LOS RIESGOS SECTORIALES AL LA/FT

Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las áreas de compras, finanzas, auditoría y jurídica de la entidad.

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martes, 7 de junio de 2022

VERSIÓN JUNIO 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 1 de junio de 2022

UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Charla estuvo dirigida a unos 30 alumnos del taller de Actualidad Económica.

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viernes, 27 de mayo de 2022

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA A CARLOS PAVEZ TOLOSA COMO DIRECTOR DE LA UAF

El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y abogado de la Universidad de La República fue designado por concurso público realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

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