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lunes, 11 de diciembre de 2023

CONMEMORACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONTRA LA CORRUPCIÓN

El 9 de diciembre fue el 20° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mientras que el 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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lunes, 4 de diciembre de 2023

ANALISTA UAF REALIZARÁ CURSO DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE TÉCNICAS PARA EL TRABAJO POLICIAL EN EL DELITO DE SECUESTRO

Capacitación, que abordará el fenómeno criminal de secuestro con fines de extorsión, será impartida por expertos del ROS del Arma dei Carabinieri de Italia.

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viernes, 1 de diciembre de 2023

ANALISTA UAF REALIZA CURSO GAFI DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE LAS RECOMENDACIONES PARA COMBATIR EL LA/FT/FP

Actividad se realizó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023 en el Instituto de Capacitación de GAFI en Busan, Corea.

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martes, 28 de noviembre de 2023

DIRECTOR Y JEFE JURÍDICO UAF PARTICIPAN EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Encuentros de los puntos de contacto de la RRAG y de los coordinadores nacionales se realizarán entre el 28-30 de noviembre en Cartagena, Colombia.

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viernes, 24 de noviembre de 2023

JEFE DIVISIÓN FYC DE LA UAF PARTICIPA EN EL LATAM COMPLIANCE FORUM 2023

Tomás Koch fue invitado al panel “Retos y oportunidades de las Unidades de Inteligencia Financiera”.

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jueves, 23 de noviembre de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA

Encuentro tiene por objetivo levantar nuevas acciones e iniciativas para enfrentar los delitos “tan violentos” que han acontecido en el país.

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jueves, 23 de noviembre de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO

Nueva legislación modifica los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913, y otorga más facultades al Servicio Nacional de Aduanas, al Ministerio Público y a las policías.

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jueves, 23 de noviembre de 2023

UAF CONVOCA A PRÁCTICAS TÉCNICAS/PROFESIONALES EN DIVISIÓN TECNOLOGÍA Y SISTEMAS Y ÁREA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Se trata de 5 convocatorias para 6 cupos, cuyo plazo vence el 13 de diciembre de 2023.

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jueves, 23 de noviembre de 2023

FUNCIONARIAS UAF FINALIZAN DIPLOMADO PDI 2023 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

Tercera versión del Diplomado tuvo una duración de 277 horas pedagógicas y se desarrolló en formato híbrido entre junio y noviembre de este año.

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lunes, 13 de noviembre de 2023

ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL SEGUNDO PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN

Para la UAF es fundamental perseguir el crimen organizado y golpear duramente sus finanzas y su capacidad para reiniciar actividades ilícitas a través de terceros.

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