martes, 20 de septiembre de 2022
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
miércoles, 14 de septiembre de 2022
Jefe de la División Jurídica dio a conocer las prioridades de la UAF para este y el próximo año.
miércoles, 7 de septiembre de 2022
Los interesados deben ser alumnos o egresados preferentemente de Ingeniería en Información y Control de Gestión, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Técnico superior en Computación o en Informática.
Ambas autoridades se comprometieron a profundizar los mecanismos de cooperación para prevenir y detectar el lavado de activos y la corrupción.
martes, 6 de septiembre de 2022
Actividad académica es organizada en conjunto con la ULDECCO del Ministerio Público, el Departamento Antidrogas O.S.7 y la UAF.
jueves, 1 de septiembre de 2022
Actividad fue organizada por la ULDECCO del Ministerio Público.
Entre los temas analizados estuvieron la elaboración de una nueva Evaluación Nacional de Riesgos al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el transporte transfronterizo de dinero en efectivo.
Durante el encuentro se exploraron las necesidades de capacitación y apoyo para reforzar el sistema de control interno de la Junaeb.
miércoles, 31 de agosto de 2022
Representantes de Jamaica y Uzbekistán evalúan el cumplimiento de Chile de los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Encuentro fue coordinado por la ULDECCO del Ministerio Público.