lunes, 6 de marzo de 2023
Evento se realizará entre el 6 y el 10 de marzo de Bogotá, Colombia.
Durante el encuentro se propuso modificar la estructura orgánica de la Mesa, incluir el fenómeno del financiamiento de la proliferación entre sus temáticas, y diseñar el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional.
viernes, 3 de marzo de 2023
Fecha de la conmemoración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2022.
jueves, 2 de marzo de 2023
Fallo establece que la UAF no excedió sus atribuciones al solicitar la exhibición de diversos antecedentes, y descartó que hubiera desproporcionalidad y falta de tipicidad en la multa cursada.
lunes, 27 de febrero de 2023
El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 13 de marzo de 2023, a las 23:59 horas.
viernes, 24 de febrero de 2023
Nigeria y Sudáfrica ingresan a la “lista gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Cambodia y Marruecos dejan de estar bajo mayor supervisión.
miércoles, 25 de enero de 2023
Actividades de capacitación permanente permitirán a Codelco identificar y mitigar sus riesgos a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como reportar operaciones sospechosas.
jueves, 12 de enero de 2023
En la jornada, Carlos Pavez se reunió, además, con representantes regionales de Carabineros de Chile, PDI, SII y Aduanas.
miércoles, 4 de enero de 2023
Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, las corredoras de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras/operadoras de tarjetas de pago/crédito.