Noticias y capacitación

martes, 11 de octubre de 2016

Sin costo para los participantes:

2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

lunes, 3 de octubre de 2016

En Ciudad de Panamá:

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT

Durante el encuentro se debatirán los principales temas del Plan de Acción 2015/2016 y del Plan Estratégico 2015/2019.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Agenda de Transparencia y Probidad:

UAF ACTUALIZA CÓDIGO DE ÉTICA Y COORDINA SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes y relacionados cuentan con Manuales de Prevención plenamente operativos.

martes, 30 de agosto de 2016

Llegaron a 1.876:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE

Director de la Unidad de Análisis Financiero dijo que, en adelante, uno de los grandes desafíos es que los ROS ingresados tengan cada vez mayor valor informativo.

viernes, 19 de agosto de 2016

Organizado por el CAIGG:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO

Javier Cruz expuso en el panel “Herramientas del Estado para luchar contra la corrupción”.

jueves, 11 de agosto de 2016

Organizado por Thomson Reuters:

JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF PARTICIPA EN 2° FORO COMPLIANCE

Tomás Koch se refirió a la “Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento”.

lunes, 8 de agosto de 2016

Tras 6 años:

CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT

La decisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica reconoce los esfuerzos del país por combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

lunes, 1 de agosto de 2016

En Buenos Aires, Argentina:

DIRECTOR UAF PARTCIPA EN EL XXXIII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).

miércoles, 27 de julio de 2016

Organizado por SAFP y UAF:

SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?

Evento forma parte del plan de capacitaciones de la UAF para apoyar a los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, a desarrollar e implementar sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción.

martes, 19 de julio de 2016

SE OFICIALIZA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Mesa Intersectorial institucionaliza el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la Unidad de Análisis Financiero.