jueves, 26 de enero de 2017
viernes, 13 de enero de 2017
En Santiago:
Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, respectivamente, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que, entre otras materias, facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.
martes, 3 de enero de 2017
Al 31 de diciembre de 2016:
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.
martes, 6 de diciembre de 2016
En Santa Cruz, Bolivia:
La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
Encuentro tuvo como marco la entrada en vigencia de la Ley N° 20.950 sobre tarjetas de prepago.
Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).
viernes, 2 de diciembre de 2016
Sin costo para los participantes:
Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.
jueves, 1 de diciembre de 2016
Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó como jefe (a) subrogante de la División de Inteligencia Financiera a Tomás Koch Shultz, actual jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de este servicio.
lunes, 21 de noviembre de 2016
En Buenos Aires:
Durante el encuentro se analizan las diversas iniciativas regionales de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.
lunes, 24 de octubre de 2016
En París, Francia: