Noticias y capacitación

viernes, 19 de febrero de 2016

En París:

GAFI SACA A PANAMÁ DE ‘LISTA GRIS’ POR LOS PROGRESOS DE SU SISTEMA ALA/CFT

viernes, 12 de febrero de 2016

SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, empresas o entidades en las listas elaboradas por los Comités del Consejo de Seguridad de la ONU establecidos en virtud de las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), y el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo podrá proponer a dichos Comités.

viernes, 5 de febrero de 2016

UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Iinstrucciones de Circular N° 55 se ajustan a lo establecido en la Ley N° 19.913, en las Resoluciones de la ONU, y en el Decreto Supremo N° 227, de 2015, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

lunes, 1 de febrero de 2016

En Mónaco:

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera adoptaron una serie de recomendaciones e iniciativas.

jueves, 21 de enero de 2016

HACIENDA RENUEVA NOMBRAMIENTO DE JAVIER CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UAF

Decreto N° 1.762 renueva el periodo del alto directivo por un plazo de 3 años, a contar del 12 de enero de 2016.

viernes, 15 de enero de 2016

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON CONTRALOR GENERAL, JORGE BERMÚDEZ

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la probidad y la transparencia en el sector público.

martes, 5 de enero de 2016

Al 31 de diciembre 2015:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

viernes, 18 de diciembre de 2015

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON FISCAL NACIONAL, JORGE ABBOTT

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo el Sistema Nacional Antilavado de Activos.

jueves, 17 de diciembre de 2015

En Nueva York:

CHILE REAFIRMA CONDENA AL TERRORISMO Y APRUEBA RESOLUCIÓN ONU PARA COMBATIR SU FINANCIAMIENTO

Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvo que “debemos aunar esfuerzos para implementar una estrategia multilateral destinada a detener” las acciones del autodenominado grupo terrorista Estado Islámico.

martes, 15 de diciembre de 2015

MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC RINDIÓ CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2015

Durante la ceremonia se detalló la labor y los desafíos de las 27 instituciones integrantes de la Mesa, entre ellas la UAF, para prevenir la corrupción en el país.