Noticias y capacitación

jueves, 2 de junio de 2016

UAF REESTRUCTURA Y RELANZA FORMULARIO PARA QUE SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PRIVADO PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

El nuevo Formulario ROS se encuentra disponible a contar de hoy en el Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

lunes, 16 de mayo de 2016

Entrevista radio Tele13

Javier Cruz: "Información recibida en los ROS solo se puede usar para hacer inteligencia y detectar indicios de lavado"

Director de la UAF indicó que "si tengo en mi escritorio indicios de una estafa, pero a partir de ella no se puede deducir lavados de activos, debo seguir investigando, no puedo enviar nada al Ministerio Público".

domingo, 15 de mayo de 2016

Entrevista diario La Tercera

Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"

Tras comparecer dos veces ante el Congreso esta semana, el director de la UAF decidió romper su silencio. En esta, su primera entrevista, habla de la relación con el Ministerio Público y el gobierno, y explica por qué, pese a tantos cuestionamientos, no salió a defenderse.

miércoles, 4 de mayo de 2016

DECLARACION OFICIAL UAF (EN EL MARCO DE COMISIÓN INVESTIGADORA)

viernes, 29 de abril de 2016

El Salvador:

UAF PARTICIPA EN VIII REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE ILEA SAN SALVADOR

Paola Soto, encargada de Inteligencia Operacional, y Daniela González, analista de Inteligencia Financiera, han sido instructoras de los cursos especializados impartidos por la Academia.

viernes, 15 de abril de 2016

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2015 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2016

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública.

jueves, 14 de abril de 2016

COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"

Frente a los recientes hechos de publico conocimiento referido como los "Panamá Papers”, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ha formulado el siguiente comunicado de prensa para su conocimiento y distribución.

miércoles, 13 de abril de 2016

En seminario:

UAF CAPACITA SOBRE LA/DF/FT A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

En la oportunidad se destacó la importancia de los Reportes de Operaciones Sospechosas que las instituciones públicas deben enviar a la UAF, según lo establece la Ley N°19.913.

lunes, 11 de abril de 2016

UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Además de tener una imagen renovada se mejoró la navegación y la organización de los contenidos.

jueves, 31 de marzo de 2016

En 2015:

UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Del total de resoluciones ejecutoriadas en el año, 78 terminaron con multas a beneficio fiscal por UF 2.632.