Noticias y capacitación

martes, 23 de diciembre de 2014

UAF Y PODER JUDICIAL FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Corporación Administrativa del Poder Judicial podrá entregar a la UAF información contenida en su base de datos, exclusivamente para los procesos de prevención y detección de estos delitos.

jueves, 18 de diciembre de 2014

En Día Nacional Antilavado:

DISTINGUEN A MINISTRO BURGOS POR SU APORTE AL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

Director de la UAF, Javier Cruz, participó en el Comité de Búsqueda del Reconocimiento Anual “Honorable Diputado Juan Bustos Ramírez” (Q.E.P.D)

miércoles, 10 de diciembre de 2014

CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE AUTORIZA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO EN LAS INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS

Casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- podrán reportar a la UAF sobre operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Entrevista diario La Segunda

Los nuevos poderes de la agencia que investiga el lavado de dinero en Chile

Entes estatales deben reportar actividades sospechosas.

martes, 25 de noviembre de 2014

Tras 8 años de discusión:

DIPUTADOS APRUEBAN PROYECTO QUE AUTORIZA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO EN LAS INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS

Todas las operaciones en efectivo que superen los US$ 10.000 deberán ser informadas a la UAF.

jueves, 20 de noviembre de 2014

UAF CAPACITA A SU PAR DE GUATEMALA EN MANEJO INFORMÁTICO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO

miércoles, 29 de octubre de 2014

UNODC CELEBRA EL DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

martes, 28 de octubre de 2014

ARGENTINA Y CUBA SALEN DEL LISTADO PÚBLICO DEL GAFI

miércoles, 8 de octubre de 2014

Tras 8 años de discusión:

PARLAMENTARIOS DAN LUZ VERDE A PROYECTO QUE LEVANTA EL SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS

En Comisión Mixta se decidió –por la unanimidad de sus integrantes- incluir el delito tributario en la nómina de delitos base del lavado de dinero de la ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero

jueves, 4 de septiembre de 2014

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON EN 8,05%

Los sectores regulados por la Unidad de Análisis Financiero alertaron sobre posibles operaciones de blanqueo de fondos en 832 ROS. Tras detectar señales indiciarias de operaciones de lavado de dinero, la UAF remitió 35 informes al Ministerio Público.