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miércoles, 11 de octubre de 2023

DIRECTOR UAF INAUGURA TALLER GAFILAT SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

En el evento participan presencialmente representantes de Panamá, Guatemala, Colombia, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y Chile.

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miércoles, 11 de octubre de 2023

UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG

Jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF se refirió, principalmente, al mal uso de las personas y estructuras jurídicas para la comisión de los delitos de LA/FT.

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martes, 10 de octubre de 2023

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE AMÉRICA LATINA

Evento se realizará entre el 10-12 de octubre en Honduras y en él expondrá la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Arriagada.

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viernes, 6 de octubre de 2023

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Durante el evento recibieron su diploma funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Subsecretaría del Interior, Servicio Nacional de Aduanas, Directemar y de la UAF.

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jueves, 5 de octubre de 2023

UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DE LA CONTRALORÍA DE LA ARMADA DE CHILE

Evento, que se enmarca en el 96° Aniversario de la entidad, contó con las exposiciones de Valeria Lübbert (Comisión Integridad Pública y Transparencia) y Marcelo Contreras (UAF).

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martes, 3 de octubre de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

Durante el evento, organizado por World Compliance Association, Carlos Pavez expuso los retos de la UAF en los próximos años.

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martes, 3 de octubre de 2023

UAF ASISTE A TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ONU 1540

Evento tiene por objetivo entregar asistencia técnica para el establecimiento en la región de sistemas de control de exportaciones para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva.

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miércoles, 27 de septiembre de 2023

UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES

Entre el 27 y el 29 de septiembre de 2023, el EU AML/CFT Global Facility realizará en Ciudad de Panamá una conferencia y una capacitación sobre beneficiarios finales.

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martes, 26 de septiembre de 2023

ABOGADO UAF SE CAPACITA COMO FUTURO EVALUADOR EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL GAFI

Actividad se inició el 1 de agosto con una formación teórica online y finaliza con una instancia presencial de 3 días en Buenos Aires, Argentina.

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viernes, 15 de septiembre de 2023

DIRECTOR UAF ASISTIÓ A REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRATÉGICA Y TALLER SOBRE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS DEL GAFILAT

Eventos se realizaron en Antigua, Guatemala, en el marco de las actividades para dar cumplimiento al Plan Estratégico Gafilat 2020-2025.

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