viernes, 23 de agosto de 2024
Auditor Guillermo Toro expuso en seminario organizado por la Inspectoría General de la FACH.
jueves, 22 de agosto de 2024
Actividad fue solicitada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al Área de Difusión y Estudios de la UAF.
Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servicio Nacional de Aduanas, en Valparaíso
miércoles, 21 de agosto de 2024
Charla fue realizada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch.
lunes, 12 de agosto de 2024
Serie Estadística semestral muestra que, en enero-junio 2024, la Unidad de Análisis Financiero recibió 7.650 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Ceremonia fue inaugurada por el director de la UAF, Carlos Pavez, y la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Rosa Gómez.
jueves, 8 de agosto de 2024
Actividad estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento de los casinos que operan en el país.
lunes, 5 de agosto de 2024
Precisó que podrían tener una mejor tasa de rendimiento medidas que establezcan obligaciones de registro y que permitan la trazabilidad del efectivo, por sobre aquellas que pretendan prohibir su uso.
Delegación chilena estuvo integrada por representantes de la ANI, Contraloría General de la República, Ministerio Público y de la UAF.
miércoles, 31 de julio de 2024
Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, fue coordinado por la UAF, con el apoyo del Gafilat y GIZ.