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viernes, 23 de agosto de 2024

UAF EXPONE LOS DESAFÍOS DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN LA ERA DIGITAL

Auditor Guillermo Toro expuso en seminario organizado por la Inspectoría General de la FACH.

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jueves, 22 de agosto de 2024

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBREI DE SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FP

Actividad fue solicitada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al Área de Difusión y Estudios de la UAF.

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jueves, 22 de agosto de 2024

UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servicio Nacional de Aduanas, en Valparaíso

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miércoles, 21 de agosto de 2024

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR

Charla fue realizada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch.

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lunes, 12 de agosto de 2024

UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS

Serie Estadística semestral muestra que, en enero-junio 2024, la Unidad de Análisis Financiero recibió 7.650 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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lunes, 12 de agosto de 2024

LANZAMIENTO REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT

Ceremonia fue inaugurada por el director de la UAF, Carlos Pavez, y la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Rosa Gómez.

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jueves, 8 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO

Actividad estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento de los casinos que operan en el país.

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lunes, 5 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO

Precisó que podrían tener una mejor tasa de rendimiento medidas que establezcan obligaciones de registro y que permitan la trazabilidad del efectivo, por sobre aquellas que pretendan prohibir su uso.

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lunes, 5 de agosto de 2024

DIRECTOR UAF ASISTIÓ A XLIX REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Delegación chilena estuvo integrada por representantes de la ANI, Contraloría General de la República, Ministerio Público y de la UAF.

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miércoles, 31 de julio de 2024

CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN

Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, fue coordinado por la UAF, con el apoyo del Gafilat y GIZ.

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