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lunes, 12 de junio de 2023

JEFA ÁREA DYE UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF

Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.

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jueves, 8 de junio de 2023

FUNCIONARIOS UAF E IVE GUATEMALA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y TECNOLOGÍA

Pasantía de dos días fue organizada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

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miércoles, 7 de junio de 2023

DELEGACIÓN DEL CTED VISITA CHILE PARA CONOCER LA ADOPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1373

La UAF fue invitada a las reuniones para dar a conocer el trabajo realizado para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo.

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martes, 6 de junio de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE ANTE DIPUTADOS(AS) DE LA CEI SOBRE EVENTUAL CONTRABANDO DE LA POLAR

En su intervención, el director explicó el rol de la UAF para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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sábado, 3 de junio de 2023

3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

Para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra dicho delito.

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viernes, 2 de junio de 2023

JEFE DE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN CURSO DE INVESTIGADOR CRIMINAL PENITENCIARIO

El proceso formativo se extiende por 90 días y está dirigido a personal con un mínimo de tres años de antigüedad.

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jueves, 1 de junio de 2023

DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT

Evento se realizó los días 30 y 31 de mayo de 2023 en Buenos Aires, Argentina.

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miércoles, 31 de mayo de 2023

UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”

Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento para la efectiva implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en el sector público.

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martes, 30 de mayo de 2023

UAF EXPONE EN WORKSHOP “REGISTRO PÚBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES: IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN CHILE”

Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.

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lunes, 29 de mayo de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE TYS

Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista Programador.

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