Noticias y capacitación

martes, 29 de octubre de 2013

Quince países de la región apoyan la iniciativa

UNODC CELEBRA DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

El propósito es fomentar una cultura contra el blanqueo de fondos, que incentive y aumente los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado en el combate al delito.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Nuevo sistema de supervisión operará en línea

UAF INICIARÁ MONITOREO REMOTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

El propósito es ejercer una revisión más efectiva del cumplimiento de la normativa antilavado de activos en los 36 sectores económicos que regula el Servicio.

lunes, 26 de agosto de 2013

UAF Y COPROCH FIRMARON CONVENIO PARA FORTALECER BARRERAS ANTILAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS CORREDORES DE PROPIEDADES

La iniciativa contempla el desarrollo de actividades conjuntas en áreas de interés común, con el fin de prevenir que las empresas del sector sean utilizadas para blanquear fondos de origen ilícito.

lunes, 12 de agosto de 2013

Enviados por el sector privado, durante el primer semestre

33,2% AUMENTARON LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS RECIBIDOS POR LA UAF

Los sectores regulados por el Servicio alertaron sobre posibles operaciones de blanqueo de fondos en 770 transacciones, entre enero y junio de 2013. En el mismo periodo, y tras los análisis de la UAF, el organismo remitió al Ministerio Público 101 informes de inteligencia financiera con indicios de operaciones de lavado de dinero.

viernes, 26 de julio de 2013

Chile, Colombia, Perú y México firmaron convenio para facilitar intercambio de información

ALIANZA DEL PACÍFICO SUSCRIBE ACUERDO PARA FORTALECER PREVENCIÓN Y COMBATE MULTILATERAL AL LAVADO DE ACTIVOS

El propósito de los cuatro países socios es alentar la cooperación entre sus respectivas Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de contrarrestar los riesgos derivados del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la actividad criminal derivada de ambos delitos.

miércoles, 24 de julio de 2013

Están disponibles en la sección Mejores Prácticas del sitio web del Servicio

UAF EMITE RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

El propósito es dotar de mayor efectividad a las acciones que desarrollan los sectores regulados cuando se relacionan con clientes PEP.

lunes, 1 de julio de 2013

Está disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas:

UAF HABILITÓ FORMULARIO ROE SIMPLIFICADO PARA CORREDORES DE PROPIEDADES Y USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

El nuevo documento facilita el ingreso de datos, disminuye las posibilidades de error y reduce el tiempo de llenado.

miércoles, 19 de junio de 2013

Fue aprobado en la Comisión de Constitución

PROYECTO DE LEY QUE MEJORA FACULTADES DE LA UAF Y EL MINISTERIO PÚBLICO AVANZA EN EL SENADO

La iniciativa pasará a la Sala, tras el regreso de la semana distrital de fines de junio.

miércoles, 22 de mayo de 2013

El mayor número de reportes provino del sector bancario

8,7% CRECIÓ LA RECEPCIÓN DE REPORTES ROS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Los informes por operaciones sospechosas de lavado de activos enviados por el sector privado a la UAF ascendieron a 299, entre enero y marzo de este año. En el mismo periodo, el número de entidades reguladas creció 5,5% al totalizar 4.695 personas naturales y jurídicas inscritas en el registro del Servicio.

viernes, 10 de mayo de 2013

Las resoluciones completas están disponibles en el sitio web institucional

UAF PUBLICA SANCIONES A 275 REGULADOS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Los procesos sancionatorios, ejecutoriados por la Unidad de Análisis Financiero entre enero de 2012 y el primer trimestre de este año, incluyen amonestaciones y multas totales por 5.913 UF. Su publicación forma parte de la política de transparencia con la información pública que lleva adelante el organismo.