Noticias y capacitación

viernes, 15 de abril de 2011

De Iquique y Punta Arenas:

UAF INSTRUYE A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS APLICAR NUEVOS CONTROLES ANTILAVADO DE ACTIVOS A SUS CLIENTES

Los usuarios de zonas francas que sostengan con cualquier empresa o persona una relación contractual por un monto que fluctúe entre US$ 1.219 y US $10.000 deberán identificarla conforme a los criterios de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC) Regular. Cuando realicen operaciones superiores a U$ 10.000 corresponderá que profundicen la prevención, aplicándoles el DDC Intensificado.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Por delitos precedentes:

CGR Y UAF FIRMAN CONVENIO PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS POR CORRUPCIÓN, FRAUDE AL FISCO, COHECHO Y MALVERSACIÓN

La colaboración entre la Contraloría General de la República (CGR) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene como objetivo ampliar las fuentes de información generadoras de inteligencia financiera del Estado de Chile, para fortalecer la capacidad de prevención del lavado de activos asociado a los delitos de corrupción, fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos.

martes, 30 de noviembre de 2010

Arriesgan multas de más de 5.000 UF si no se inscriben y comienzan a reportar

UAF FIJA PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PARA QUE 228 USUARIOS DE ZOFRI CESEN INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ANTILAVADO DE DINERO

“La UAF no descansará hasta que todos los usuarios de zona franca cumplan con la ley”, advirtió el jefe de la División de Fiscalización del Cumplimiento, Alvaro Torrealba, quien adelantó que la UAF propondrá a ZOFRI S.A. establecer un Convenio de Colaboración Preventiva de Lavado de Activos.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Unidades de Inteligencia Financiera firmaron acuerdo de cooperación:

CHILE Y PERÚ INTERCAMBIARÁN INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS Y PERSONAS SOSPECHOSAS DE LAVAR DINERO O FINANCIAR EL TERRORISMO

La iniciativa facilitará la generación de inteligencia financiera bilateral anti lavado y fortalecerá los Sistemas Nacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de ambos países, destacó la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic.

jueves, 4 de noviembre de 2010

Enero a septiembre de 2010

UAF Y MINISTERIO PÚBLICO INFORMAN AUMENTO DE SANCIONES ANTILAVADO DE DINERO Y DE CONDENAS PENALES EN CHILE

En inédita conferencia de prensa conjunta, la directora de la UAF Tamara Agnic aseguró que “aumentaron en 796% los procesos sancionatorios a fiscalizados del organismo por incumplir normas preventivas antilavado de activos”. Por su parte, el jefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público Mauricio Fernández reveló que en el mismo periodo “el Ministerio Público recibió de la UAF un total de 46 reportes de operaciones con indicios de lavado y ejerció la acción penal en 34 investigaciones por lavado de activos”.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Medio centenar de corredores de propiedades asistió a la actividad:

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ACOP ORGANIZARON SEMINARIO ANTI LAVADO DE DINERO

En el marco del encuentro, la UAF y la Cámara anunciaron la suscripción de un convenio de cooperación para prevenir el lavado de activos entre las empresas corredoras de propiedades.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

TESORERÍA Y UAF FIRMAN CONVENIO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y AGILIZAR COBRO DE MULTAS

La Unidad de Análisis Financiero accederá a información en línea sobre deudas y pagos de contribuyentes, lo que dará mayor valor agregado a los análisis de inteligencia financiera del servicio. La TGR, en tanto, pondrá en marcha un sistema que acelerará el cobro de sanciones por incumplimiento de normas anti lavado.

viernes, 10 de septiembre de 2010

Cuentan con 10 días para inscribirse y ponerse al día con obligación legal:

UAF ANUNCIA MILLONARIAS MULTAS A 1.200 USUARIOS DE ZONAS FRANCAS QUE NO CUMPLEN CON NORMAS ANTI LAVADO DE DINERO

También fueron notificadas casas de cambio, notarios y conservadores de todo Chile, los que arriesgan el inicio de procesos sancionatorios por no informar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo a la Unidad de Análisis Financiero.

viernes, 3 de septiembre de 2010

Corredores de propiedades, notarios y casas de remate están entre los sectores identificados:

DIRECTORA DE LA UAF ADVIERTE QUE CIENTOS DE EMPRESAS Y PERSONAS NO ESTÁN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA ANTI LAVADO DE DINERO

La Unidad de Análisis Financiero ha iniciado 214 procesos sancionatorios, en lo que va corrido del año, destacó Tamara Agnic. Los infractores arriesgan multas de hasta 5.000 UF en caso de graves incumplimientos legales.

miércoles, 14 de julio de 2010

Los informes se recibirán hasta las 16:00 horas

HASTA EL 23 DE JULIO SE AMPLIÓ PLAZO PARA ENVIAR REPORTES ROE A LA UAF

La extensión del plazo busca facilitar la obetención de claves para reportar entre las entidades que se han inscrito en las últimas semanas.