Plenario aprobó una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas.
El viernes culminó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de Singapur.
Durante el evento[1], que se realizó en París, Francia, entre el 21 y 23 de febrero, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y de organizaciones observadoras tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, aprobaron una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas.
El documento completa el trabajo del GAFI para mejorar la transparencia de los beneficiarios finales a nivel mundial, y evitar que delincuentes y terroristas oculten sus actividades y fondos detrás de complejas estructuras corporativas y acuerdos legales como los fideicomisos.
Asimismo, el Pleno acordó lanzar una consulta pública sobre posibles cambios a la Recomendación 16, y su Nota Interpretativa, sobre transferencias electrónicas. Las revisiones propuestas buscan adaptar los Estándares del GAFI a los cambios en los modelos comerciales sistemas de pago y de mensajería y garantizar que sigan siendo tecnológicamente neutrales.
En preparación para la próxima ronda de evaluaciones mutuas, el Plenario finalizó las modificaciones a su Metodología de Evaluación para reflejar las recientes revisiones de los Estándares GAFI tendientes a proteger a las organizaciones sin fines de lucro de posibles abusos para el financiamiento del terrorismo.
Además, el GAFI identificó jurisdicciones con actividad de activos virtuales de importancia material, de manera de apoyarlas en la implementación de los requisitos del GAFI sobre supervisión y regulación de dicha actividad.
Respecto de la Federación de Rusia, el Pleno emitió una nueva declaración en la que manifiesta su preocupación por la creciente conectividad financiera de Rusia con países sujetos a contramedidas del GAFI, así como por los riesgos de financiación de la proliferación y actividades cibernéticas maliciosas y ataques de ransomware[2].
LISTAS GAFI
Respecto de las listas de jurisdicciones sujetas a un mayor control, el GAFI incluyó a Kenia y Namibia en su lista gris y sacó a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Uganda, y no introdujo cambios a la “lista negra”.
a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción[3]: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT y el financiamiento de la proliferación, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a:
- Aplicar una debida diligencia mejorada: Myanmar.
- Aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional: Irán y República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).
b)Lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI[4]: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- Croacia
- Filipinas
- Haití
- Jamaica
- Kenia
- Mali
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Siria
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Turquía
- Vietnam
- Yemen
[1] Comunicado oficial en https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2024.html
[2] Disponible en https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation-feb-2024.html
[3] https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html
[4] https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html