Al evento, que se realizó en Ciudad de Panamá, asistió el especialista en Inteligencia Estratégica, Cristián Díaz.
El 7 y 8 de marzo de 2024 se realizó en Ciudad de Panamá el taller “Hacia un enfoque intergubernamental para el abordaje del lavado de activos a partir de delitos fiscales”, organizado por el Banco Mundial, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.
El evento tuvo por objetivo profundizar la comprensión del riesgo de lavado de activos proveniente de delitos fiscales y el abuso de personas y estructuras jurídicas, y sus conexiones, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar un enfoque intergubernamental para la prevención y represión tanto del lavado de activos, como del delito y la evasión fiscal.
Para ello contó con la participación de expertos internacionales en la materia, incluyendo representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) asistió el especialista en Inteligencia Estratégica, Cristián Díaz.