Jefa del Área de Difusión y Estudios fue invitada como capacitadora del Módulo 2 de este Diplomado de 216 horas, diseñado por UNODC.
Esta semana, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, integrará el equipo docente del Diplomado Especializado en la Prevención de la Corrupción, el Lavado de Activos y la Recuperación de Activos en Honduras.
El Diplomado es parte de las actividades del Proyecto HONADS-5 “Fortalecimiento de la prevencio´n de la corrupcio´n y promoción de la transparencia en Honduras”, diseñado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNODC) y financiado por los gobiernos de Honduras y de Estados Unidos, a trave´s de la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotra´fico y Aplicacio´n de la Ley INL.
Dirigido a las instituciones hondureñas integrantes del sistema anticorrupción y antilavado de activos, entre ellas, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (de la cual depende la Unidad de Inteligencia Financiera), el Servicio de Administración de Rentas, el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia Patrimonial de la Secretaría de Seguridad, el diplomado tiene por objetivo apoyar el fortalecimiento institucional y la cooperación de las entidades responsables de la lucha contra ambos flagelos, para así poder implementar eficazmente la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM) en su objetivo 10, que establece ampliar los conocimientos en materia de LA/FT/PADM a las entidades públicas que componen el sistema.
Para ello se ha estructurado en 4 módulos y 8 unidades, con un total de 216 horas, a través de las cuales se abordarán los estándares internacionales; el enforque basado en riesgos; la normativa nacional; el sistema de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el análisis financiero; la investigación criminal; el sistema de investigación y juzgamiento; y la persecución de activos ilícitos (recuperación de activos). Estos contenidos serán impartidos por profesores nacionales o internacionales invitados por la UNODC.
María Paz Arriagada fue invitada al staff docente del Módulo 2, por su experiencia en el diseño y elaboración de informes nacionales y regionales de tipologías de lavado de activos.
Para las jornadas de capacitación de esta semana, los alumnos participantes fueron asignados en 3 grupos de 44 funcionarios y funcionarias cada uno.