Objetivo es relevar el rol que cumplen las instituciones del sector público como entidades reportantes.
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de tres charlas para la División de Auditoría de Administradoras de Fondos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La capacitación tiene por objetivo relevar el rol que cumplen las instituciones del sector público como entidades reportantes para el eficaz y oportuno funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).
La charla de este miércoles fue realizada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, quien abordó las características del delito de lavado de activos, cómo se sanciona en Chile, los pilares del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, el rol de la UAF, los riesgos de Chile al LA/FT/FP y el Plan de Acción de la Estrategia Nacional, elaborado para reducir las deficiencias detectadas durante la última Evaluación del Grupo Financiero de Latinoamérica (Gafilat).
Las próximas exposiciones se referirán a la implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en las instituciones públicas, y a las obligaciones de las dministradoras de fondos como una de las 55 actividades económicas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la UAF.