Evento, al cual asiste el jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, se desarrollará el 8 y 9 de abril en Ciudad de Panamá.
Los días 8 y 9 de abril de 2024 se realizará, en Ciudad de Panamá, un taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Coordinación Nacional de Panamá.
Durante la actividad, se presentarán buenas prácticas y experiencias exitosas en la aplicación de nuevas tecnologías a nivel regional e internacional para combatir el LA/FT. En este contexto, el jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Sebastián Morales, expondrá sobre la detección de patrones del Sistema de Monitoreo Estratégico (Simone) y las tipologías de riesgos de LA/FT identificadas en Chile.
El taller se iniciará con un par de charlas de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat sobre los estándares internacionales aplicables a las autoridades competentes para la detección de actividades sospechosas, su análisis y posterior investigación; el impacto de la transformación digital en materia antiLA/FT para las autoridades operativas; y el uso estratégico de la inteligencia artificial, de la minería de datos y del big data para la prevención y detección del LA/FT.
Por su parte, el Fondo Mundial de la Unión Europea para la lucha contra el LA/FT (EU Global Facility AML/CFT) abordará el impacto de las nuevas tecnologías en materia antiLA/FT y cómo enfrentar las investigaciones de activos virtuales.
Posteriormente, representantes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, Nicaragua, Panamá y Perú, además de Chile, expondrán sus experiencias sobre la materia.