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Esta semana se realizará en Santiago el curso de capacitación “Financiamiento del terrorismo: Medidas internacionales, inteligencia financiera y prevención”, organizado por el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el apoyo de España.

Al evento asistirán unos 40 representantes de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Fiscalía de Chile, ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juegos y de la UAF, quienes fueron convocados por la Coordinación Nacional (este Servicio).

El curso será impartido por los españoles Lourdes Jiménez (del Tesoro Público) y Jesús Fernández (de la Guardia Civil) quienes abordarán, entre otros, la situación actual del terrorismo yihadista, la tipificación penal del financiamiento del terrorismo (FT), las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la materia, la aplicación de sanciones financieras dirigidas, las tipologías de FT, y los riesgos de las nuevas tecnologías y de los activos virtuales.

La posición de Chile respecto del FT, tras los Resultados de la IV Ronda de Evaluación del Gafilat, de 2021, estará a cargo del director y de la Unidad Especializada en Crimen Organizada y Drogas del Ministerio Público, Ignacio Castillo, y del analista de la División de Inteligencia Financiera de la UAF, Eduardo Castillo.

La inauguración de este lunes, que se realiza en dependencias de la Dirección de Presupuestos, estuvo a cargo del director de la UAF, Carlos Pavez, y del experto técnico del Gafilat, Guillermo Hernández, además de Lourdes Jiménez y Jesús Fernández quienes dieron la bienvenida.