Carlos Pavez fue invitado a la Comisión para entregar detalles sobre el reportaje publicado el 9 de abril por la Unidad de Investigación de radio Biobío.
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión Especial Investigadora 41, 42 y 43, encargada de reunir antecedentes relativos a los actos del Gobierno relacionados con las eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La sesión, realizada en Santiago, contó, además, con las intervenciones de la contralora (s) general de la República, Dorothy Pérez, y del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Durante su ponencia, Carlos Pavez se refirió al funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a la obligación de los sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas a la UAF, a los deberes de las instituciones públicas de implementar sistemas preventivos antilavado y anticorrupción, y a las instancias de colaboración que la UAF ha establecido con servicios tales como el SII y la CMF.
Tras sus palabras los diputados Flor Weisse, Miguel Mellado y Agustín Romero consultaron respecto de si los armeros, farmacéuticas, aserraderos y joyerías son entidades reportantes de la UAF; si existen sanciones para el oficial de cumplimiento o el sujeto obligado por no reportar oportunamente operaciones sospechosas; y sobre las dificultades del secreto bancario para los procesos de inteligencia financiera.
El director Pavez fue invitado a exponer en la CEI para entregar detalles sobre el reportaje publicado el 9 de abril por la Unidad de Investigación de radio Biobío, La billetera de Luis Hermosilla: el informe secreto que revela depósitos por más de $4.370 millones.[1]
Asistió acompañado del jefe de la División Jurídica, Marcelo Contretas,
La grabación de la sesión quedará alojada en https://www.camara.cl/prensa/television.aspx (buscar en Comisiones / Investigadoras).
La presentación del director se encuentra disponible en https://www.uaf.cl/prensa/discursos.aspx .
[1] https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2024/04/09/la-billetera-de-luis-hermosilla-el-informe-secreto-que-revela-depositos-por-mas-de-4-370-millones.shtml