Evento organizado por el Servicio Nacional de Aduanas se realizará entre los días 16 y 18 de abril.
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el seminario sobre Crimen Organizado y su Vínculo con las Distintas Áreas del Tráfico Ilícito, organizado por el Servicio Nacional de Aduanas.
El evento, a realizarse entre el 16 y 18 de abril de 2024, en Valparaíso, está dirigido a los jefes de fiscalización y encargados de los Planes Integrados de Fiscalización, de todas las Direcciones Regionales y Administraciones de Aduanas.
Con el objetivo de entregar lineamientos sobre cómo combatir el crimen organizado, Aduanas invitó a la UAF a exponer sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de los delitos funcionarios, y cómo implementar un sistema preventivo antilavado y anticorrupción.
En ese contexto, Marcelo Contreras abordó, entre otros, las características del lavado de activos, las señales de alerta a las que hay que estar atentos para poder detectar operaciones sospechosas, y cómo y cuándo enviar un Reporte de Operaciones Sospechosas a la UAF.