Mesa de trabajo busca desarrollar una Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de abuso de las personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Los días 7 y 8 de mayo de 2024, el coordinador de la Unidad de Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Patricio Carrasco, participará en la mesa de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que busca desarrollar una Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de abuso de las personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
La actividad, que se realizará en la Ciudad de Antigua, Guatemala, se enmarca en el Programa del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gafilat de preparación de los países para enfrentar de la mejor manera la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
En ese contexto, el encuentro, al cual también asistirá el director de la UAF, Carlos Pavez, tiene por objetivo realizar un análisis de riesgos integral de la región y un anexo específico dedicado a cada uno de los países miembros del Gafilat que tengan interés en ser parte del ejercicio, y provean información con este fin, para luego discutir los resultados preliminares del proceso.
Para ello el Gafilat invitó a un representante de cada país miembro del Gafilat con experiencia y responsabilidad en el desarrollo de evaluaciones de riesgos, o perteneciente a la institución/organismo responsable del registro de beneficiarios finales, o a una autoridad de un organismo responsable de los registros comerciales o de una institución que cumpla funciones similares.
La asistencia de los participantes es financiada por el Gafilat y el Programa BCIE-Gafilat, con el apoyo de la Coordinación Nacional de Guatemala.
Destacar que, el jueves 9 de mayo, el director Carlos Pavez, en su rol de coordinador nacional, participará en la Reunión de la Comisión Estratégica del Gafilat, que abordará temas prioritarios para el organismo y realizará una capacitación sobre la metodología de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y el proceso del Internacional Cooperation Review Group. Ello, por la importancia de trabajar en a la actualización técnica permanente de las autoridades, a fin de promover la calidad y consistencia de las discusiones plenarias para el beneficio colectivo de los países.
Con motivo de la asistencia de Carlos Pavez a estas actividades, el jefe de la División Jurídica, Marcelo Contreras, asumirá la próxima semana como director subrogante.